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　　原题目：证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 告示编号：2024-007

　　本公司及董事会全部成员担保消息披露的实质确切、切确、无缺，没有作假纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　广东坚朗五金成品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会不日收到独立董事高刚先生的书面离任申诉，因正在境内上市公司担负独立董事横跨3家，高刚先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会提名委员会主任委员职务，离任后将不再担负公司任何职务。高刚先生未持有公司股份，不存正在应该实践而未实践的应许事项。

　　高刚先生离任导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了担保董事会就业平常发展南宫28官方网站，遵照《公邦法》《上市公司独立董事解决手段》《深圳证券贸易所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司类型运作》《公司章程》等相合原则，高刚先生的离任申请将正在公司股东大会推举形成新的独立董事增加其空白后生效。正在离任生效之前，高刚先生将无间遵循司法律例和《公司章程》的相合原则，无间实践公司独立董事及其正在董事会下设特意委员会中的干系职责。

　　高刚先生正在担负公司独立董事时候用功尽责、恪尽仔肩，为公司的类型处置和延续壮健开展阐明了紧张功用。正在此，公司董事会对高刚先生任职时候的用功付出和奉献外现衷心谢谢！