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　　为进一步完备和健康广东坚朗五金成品股份有限公司（以下简称“公司”）利润分拨决议和监视机制，保护股东的合法权力，加强现金分红的透后度，依照中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》、《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等合联文献规章，拟订《广东坚朗五金成品股份有限公司将来三年分红回报计议（2023年-2025年）》（以下简称“本计议”）。

　　公司着眼于深刻和可陆续开展，正在归纳阐述企业开展战术、社会资金本钱、外部融资处境等要素的本原上，充足切磋公司目前及将来结余界限、现金流量境况、开展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情景，平均股东的短期益处和长远益处，对利润分拨做出轨制性支配，从而作战对投资者陆续、安靖、科学的分红回报机制，以包管公司利润分拨计谋的联贯性和安靖性。

　　2、公司可能采用现金、股票或者现金股票相联络的体例分拨股利，并优先采用现金体例分拨股利，利润分拨不得突出累计可分拨利润的限度。正在公司结余、现金流餍足公司平常谋划和长远开展的条件下，公司应该采用现金体例分拨股利；若董事会以为公司将来发展性较好、每股净资产偏高、公司股票价钱与公司股本界限不完婚、发放股票股利有利于公司一共股东满堂益处时，可能正在适宜公司现金分红计谋的条件下，拟订股票股利分拨预案。

　　3、公司现金分红的简直前提和比例：正在公司无巨大投资宗旨或巨大资金开销，且正在餍足《公司章程》规章的现金分红前提的条件下，将来三年，每年以现金体例分拨的利润应该不低于当年告终的可供分拨利润的10%。同时，公司董事会应该归纳切磋所处行业特性、开展阶段、本身谋划形式、结余秤谌以及是否有巨大资金开销支配等要素，划分下列状况，并遵循《公司章程》规章的秩序，提出不同化的现金分红计谋：

　　（1）公司开展阶段属成熟期且无巨大资金开销支配的，举办利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达80%；

　　（2）公司开展阶段属成熟期且有巨大资金开销支配的，举办利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达40%；

　　（3）公司开展阶段属发展期且有巨大资金开销支配的，举办利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达20%；公司开展阶段不易划分但有巨大资金开销支配的，可能遵循前项

　　4、公司可能依照结余情景及资金需求境况举办中期现金分红。简直分拨计划由公司董事会制定，经公司股东大会接受后奉行。

　　5、存正在股东违规占用公司资金情景的，公司应该扣减该股东所分拨的现金盈利，以了偿其占用的资金。

　　每个管帐年度中断后，由公司董事会提出利润分拨预案，公司董事会正在利润分拨预案论证经过中，需与独立董事充足议论，正在切磋对一共股东陆续、安靖、科学的回报本原上，酿成利润分拨预案。独立董事以为利润分拨预案也许损害公司或者中小股东权力的，

　　有权发布独立成睹。董事会对独立董事的成睹未采用或者未十足采用的，应该正在董事会决议中纪录独立董事的成睹及未采用的简直源由，并披露。

　　公司董事会通过利润分拨预案，需经一共董事过对折外决通过，董事会审议通事后，应将利润分拨预案提交公司股东大会审议。

　　利润分拨计划应由出席股东大会的股东或股东代庖人以所持外决权的过对折通过。公司董事会需正在股东大会审议通过利润分拨决议后的2个月内达成利润分拨计划的奉行。

　　董事会及监事会审议通过利润分拨预案后应提交股东大会审议接受。股东大会对利润分拨预案举办审议前，公司应该通过众种渠道主动与股东非常是中小股东举办疏通和换取，充足听取中小股东的成睹和诉求，实时回复中小股东重视的题目。

　　公司将连结股利分拨计谋的联贯性、安靖性。公司依照坐蓐谋划情景、投资计议和长远开展的需求确需调节利润分拨计谋的南宫28，调节后的利润分拨计谋不得违反中邦证监会和证券往还所的相合规章，相合调节利润分拨计谋的议案的制定和修正由公司董事会起草，独立董事应该发布独立成睹，经公司董事会、监事会审议通事后提交公司股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持外决权的2/3以上通过。审议时公司应供应搜集投票体例举办外决，充足搜集社会民众投资者的成睹，以爱戴投资者的权力。

　　本计议未尽事宜，依摄影合国法、原则、楷模性文献及《公司章程》规章推广。本计议由公司董事会担当注释，自公司股东大会审议通过之日起奉行，修订调节时亦同。