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　　本公司及董事会通盘成员保障布告实质实正在、无误和无缺，没有作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉。

　　通过深圳证券生意所互联网投票编制投票的全部工夫为2024年4月17日9:15-15:00时间的随意工夫。

　　（6）本次聚会的聚合、召开与外决次序适应《公邦法》《上市公司股东大会章程》《深圳证券生意所股票上市章程》等法令、准则、标准性文献及《公司章程》等规则。

　　通过现场和汇集投票的股东30人，代外股份224,700,012股，占上市公司总股份的69.8824％。

　　此中：通过现场投票的股东8人，代外股份148,976,699股，占上市公司总股份的46.3322％。

　　通过汇集投票的股东22人，代外股份75,723,313股，占上市公司总股份的23.5502％。

　　通过现场和汇集投票的中小股东18人，代外股份15,052,979股，占上市公司总股份的4.6815％。

　　此中：通过现场投票的中小股东1人，代外股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过汇集投票的中小股东17人，代外股份15,052,879股，占上市公司总股份的4.6815％。

　　3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级处理职员列席了本次聚会。北京邦枫讼师事宜所讼师列席本次股东大会举行睹证，并出具法令观点书。

　　2、本次股东大会审议的议案11.00、12.00均涉及相干股东回避外决，相干股东已回避外决上述议案。

　　3、本次股东大会审议的议案9.00、11.00、12.00、13.00属于希奇决议事项，仍旧出席股东大会的股东（搜罗股东代劳人）所持外决权的2/3以上通过。

　　（6.00）审议通过了《合于2024年度公司向金融机构申请归纳授信额度的议案》

　　（9.00）审议通过了《合于2024年度为子公司供应担保额度估计的议案》

　　（11.00）审议通过了《合于伸长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有用期的议案》

　　（12.00）审议通过了《合于提请股东大会伸长授权董事会全权处分公司向特定对象发行A股股票干系事宜有用期的议案》

　　（13.00）审议通过了《合于修订公司〈异日三年分红回报策划（2023年-2025年）〉的议案》

　　1南宫28官方、本次股东大会睹证的讼师事宜所：北京邦枫讼师事宜所睹证讼师：赵耀、付大军

　　2、讼师睹证结论观点：本次股东大会出具了法令观点书，以为：本次聚会的聚合、召开次序适应法令、行政准则、规章、标准性文献、《上市公司股东大会章程》及《公司章程》的规则，本次聚会的聚合人和出席聚会职员的资历以及本次聚会的外决次序和外决结果均合法有用。

　　2、《北京邦枫讼师事宜所合于广东坚朗五金成品股份有限公司2023年年度股东大会的法令观点书》。

　　本公司及董事会通盘成员保障讯息披露的实质实正在、无误、无缺，没有作假记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　广东坚朗五金成品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次聚会于2024年4月17日正在广东省东莞市塘厦镇坚朗途3号公司总部聚会室以要紧聚会的局势聚合与召开，聚会选用现场勾结通信外决办法，聚会告诉于2024年4月17日以口头及通信办法向通盘董事发出。应出席聚会董事11人，实践出席聚会董事11人，此中董事闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、许怀斌、赵正挺、、张爱林以通信外决办法出席聚会。公司监事及高级处理职员列席了聚会，聚会的召开适应《公邦法》《公司章程》的相合规则。聚会由董事长白宝鲲先生主理。

　　公司董事会容许延聘深圳大际司帐师事宜所（特地平时共同）为公司向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司供应专项审计供职。遵循公司2023年第一次偶然股东大会、2023年年度股东大会对处分公司2023年度向特定对象发行股票干系事宜的授权，董事会本次延聘专项审计机构正在股东大会授权的局限内，无需再次提交股东大会审议。