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　　本公司及董事会具体成员确保消息披露的实质的确、精确和完善，没有子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次聚会于2024年4月18日正在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼聚会室以现场聚会和通信相连合的式样召开。本次董事会聚会通告已于2024年4月8日发出，并获取董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲身出席聚会的董事7人。公司监事及高级拘束职员列席了本次聚会。聚会适宜《公法律》和《公司章程》的相合原则。聚会由公司董事长许晓光先生集结并主理。

　　一、聚会以7票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于公司2023年度总司理事情陈述的议案》；

　　二、聚会以7票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于公司2023年度董事会事情陈述的议案》；

　　整体实质请详睹2024年4月20日刊载正在巨潮资讯网（）上的《2023年度董事会事情陈述》。

　　公司独立董事肖虹密斯、陈守德先生、黄健雄先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职陈述》，并将正在2023年年度股东大会进步行述职。其余，独立董事还向公司董事会提交了《2023年度独立董事独立性自查情景陈述》，经核查，公司董事会以为公司独立董事的独立性及任职资历适宜合连功令、规矩原则，并出具了《董事会合于独立董事独立性自查情景的专项陈述》。整体实质刊载正在巨潮资讯网（）。

　　三、聚会以7票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于公司2023年度财政决算陈述的议案》；

　　公司2023年度财政景况及筹划成绩等合连司帐消息，仍旧由立信司帐师事情所（非常平常共同）审计验证，并出具了轨范无保存私睹的审计陈述。精细实质已于2024年4月20日登载正在巨潮资讯网（）。

　　四、聚会以7票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于公司2023年度利润分派预案》；

　　经立信司帐师事情所（非常平常共同）出具的编号为（信会师报字【2024】第ZB10196号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司2023年度审计陈述》确认，2023年度公司实行归属于母公司股东的净利润103,143,109.93元，此中母公司实行净利润104,703,348.11元，按2023年度母公司净利润10%提取法定剩余公积金10,470,334.81元，加上母公司岁首未分派利润371,714,534.90元，减2022年向具体股东（不包括回购专户）按每10股派挖掘金盈余1.20元(含税)，共计派发143,464,035.22元，本质可供股东分派的利润为322,483,512.98元。

　　2023年度利润分派预案为：以2023年度权柄分拨实行时股权立案日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向具体股东按每10股派挖掘金盈余1.20元(含税)。残余未分派利润暂不分派，结转下一年度。

　　本次利润分派预案适宜《公司章程》中原则的相合利润分派战略，适宜公司股东回报筹备对利润分派的合连央浼。董事会以为2023年度利润分派预案合法合规。

　　五、聚会以7票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于公司2023年年度陈述及摘要的议案》；

　　2023年年度陈述及摘要尚需提交公司2023年年度股东大会审议。年报全文及摘要于2024年4月20日刊载正在巨潮资讯网（）。同时，年报摘要还刊载正在2024年4月20日的《证券时报》《证券日报》。

　　六、聚会以7票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于公司2023年年度内部掌握评判陈述的议案》；

　　公司监事会及审计机构辨别就内部掌握评判陈述密外了核查私睹。整体实质详睹于2024年4月20日刊载正在巨潮资讯网（）的《2023年度内部掌握评判陈述》、立信司帐师事情所（非常平常共同）出具《厦门合兴包装印刷股份有限公司内部掌握审计陈述》（信会师报字【2024】第ZB10198号）。

　　七、聚会以7票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于续聘立信司帐师事情所（非常平常共同）为公司2024年度审计机构的议案》；

　　立信司帐师事情所（非常平常共同）正在与公司的团结中，可能信守同意，派出专业的行列列入公司的审计事情，显示了其事情所足够的行业体味、较高的专业程度，公司对其供应的任职暗示疾意。公司拟再续聘立信司帐师事情所（非常平常共同）为公司2024年审计机构，聘期一年。公司2023年度付出给司帐师事情所的年度审计用度为175万元。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。整体实质详睹公司于2024年4月20日刊载正在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《合于续聘2024年度审计机构的布告》。

　　八、聚会以7票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于公司2024年度向金融机构申请授信额度及相应典质的议案》；

　　遵循公司筹划与生意成长的需求，为兼顾安顿公司及其属员控股子公司的融资事情，应允公司及其属员控股子公司拟于2024年度向融资机构（包括银行、非银行等机构）申请总界限不赶过70亿元（含70亿元等值本外币）的授信额度（最终以各家融资机构本质审批的授信额度为准）。其实质征求但不限于流贷、商业融资、单据生意（含单据池）、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等授信生意。授信额度总额不等于公司的整体融资金额，整体融资金额将视公司运营资金的本质需求来确定。基于上述授信额度内，拟对公司及其属员控股子公司以个别房产、修立、银行承兑汇票等局面典质或质押给合连融资机构。该议案经股东大会审议通事后至2024年年度股东大会召开日止有用。正在公司股东大会决议有用期内上述银行授信额度可轮回行使，正在此克日和额度内的单笔授信生意的申请均有用，除非有分外需求，公司将不再出具针对单笔授信生意申请的董事会决议或股东大会决议。董事会授权董事长或董事长的授权人代外公司缔结上述授信融资项目下的相合功令文献。

　　九、聚会以7票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于2024年度公司为控股子公司供应担保的议案》；

　　为满意控股子公司的筹划成长需求，下降财政本钱，应允公司拟正在2024年度为控股子公司的授信供应担保，担保的总额度不赶过9.80亿元公民币。以上担保额度适宜功令、规矩及《公司章程》的原则，正在实践公司董事会审议核准后，还需提交公司股东大会审议。除了以往申请的担保遵循合同商定一直推行外，残余担保申请有用期为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止，正在上述额度内产生的整体担保事项，授权公司董事长整体担负与金融机构缔结合连担保订交，不再另行召开董事会或股东大会，整体担保有用期以担保订交商定为准。正在授权期内，上述担保额度可轮回行使。跨越上述额度和情况的担保，按摄影合原则由董事会或股东大会另行审议作出决议后智力实行。公司将按摄影合功令规矩实践消息披露任务。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。整体实质详睹公司于2024年4月20日登载正在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《合于2024年度公司为控股子公司供应担保的布告》。

　　十、聚会以7票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于刊出个别回购股份的议案》；

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。整体实质详睹公司于2024年4月20日登载正在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《合于刊出个别回购股份的布告》。

　　十一、聚会以7票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于更动注册血本及修订的议案》；

　　整体实质详睹公司于2024年4月20日登载正在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《合于更动注册血本及修订的布告》；《公司章程》（2024年4月）全文刊载正在巨潮资讯网（）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司拘束层理合连的工商更动立案等整体事宜，整体更动实质以工商更动立案为准。

　　十二、聚会以7票应允，0票辩驳，0票弃权，逐项审议通过了《合于修订、新订公司个别料理轨制的议案》；

　　遵循《中华公民共和邦证券法》、《邦务院办公厅合于上市公司独立董事轨制改动的私睹》、中邦证券监视拘束委员会《上市公司独立董事拘束法子》、《邦有企业、上市公司选聘司帐师事情所拘束法子》、《深圳证券营业所股票上市原则》和《深圳证券营业所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司样板运作》等合连功令规矩和样板性文献的原则及变革，为晋升公司拘束程度、完美公司料理布局，公司扫数梳理合连料理轨制，通过比较自查并连合公司本质情景和筹划成长需求，对合连轨制举办修订并新协议《独立董事特意聚会议事原则》、《司帐师事情所选聘轨制》。整体实质如下：

　　议案中第1-5项自公司董事会审议通过之日起生效践诺，原相应轨制同时废止。第6-12项尚需提交公司股东大会审议。修订后的公司合连料理轨制于2024年4月20日刊载正在巨潮资讯网（）。

　　十三、审议了《合于确认公司2023年度董事、监事、高级拘束职员薪酬的议案》；

　　遵循《公司章程》《董事会薪酬与稽核委员会事情条例》等规章轨制的原则，董事会连合董事、监事、高级拘束职员岗亭的紧要事情职责、事情主意、同行业合连岗亭的均匀程度，对公司董事、监事和高级拘束职员举办归纳稽核，确定合连职员的绩效赏赐。

　　整体实质详睹公司正在巨潮资讯网（）上披露的《2023年年度陈述》全文“第四节（五）3、董事、监事、高级拘束职员待遇情景”。

　　十四、聚会以7票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于司帐师事情所2023年度履职情景评估陈述暨审计委员会实践监视职责情景的陈述》；

　　整体实质详睹公司同日登载正在巨潮资讯网（）上的《合于司帐师事情所2023年度履职情景评估陈述暨审计委员会实践监视职责情景的陈述》。

　　十五、聚会以7票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于2023年度计提资产减值企图的议案》；

　　遵循《深圳证券营业所股票上市原则》《深圳证券营业所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司样板运作》《企业司帐标准》等合连功令规矩的原则，公司根据本质情景计提资产减值企图，适宜《企业司帐标准》和公司财政拘束轨制的原则，平允、精确地反响了公司的资产景况，公司董事会应允公司按相合司帐战略计提资产减值企图。

　　整体实质详睹公司于2024年4月20日刊载正在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《合于2023年度计提资产减值企图的布告》。

　　十六、聚会以7票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于公司将来三年股东回报筹备（2024-2026年）的议案》；

　　应允公司协议的《厦门合兴包装印刷股份有限公司将来三年股东回报筹备（2024年—2026年）》。

　　十七、聚会以7票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于赐与总司理合连授权的议案》；

　　遵循《中华公民共和邦公法律》、《公司章程》等合连原则，公司第六届董事会第二次聚会审议通过了《合于赐与总司理合连授权的议案》，研究此授权克日即将到期，现为进一步普及公司的运营结果，应允遵循《深圳证券营业所股票上市原则》（2023年8月修订）第6.1条涉及的“巨大营业”事项，将未达董事会审议轨范事项授权给公司总司理审批计划，同时授权总司理缔结银行授信额度内的单笔合同。上述授权自2024年5月18日起两年内有用。

　　十八、聚会以7票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于提请股东大会授权董事会以容易次序向特定对象发行股票的议案》；

　　应允了《合于提请股东大会授权董事会以容易次序向特定对象发行股票的议案》，遵循《上市公司证券发行注册拘束法子》等合连原则，现提请股东大会授权董事会正在相合功令法样板围内全权管理以容易次序向特定对象发行股票合连的整个事宜，授权克日自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　十九、聚会以7票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　应允了《合于召开公司2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024年5月10日（礼拜五）下昼14点30分，正在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼聚会室采用现场记名投票外决与汇集投票外决相连合的式样召开2023年年度股东大会。整体实质详睹公司于2024年4月20日刊载正在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《合于召开公司2023年年度股东大会的通告》南宫28官方网站。

　　本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为扫数领略本公司的筹划成绩、财政景况及将来成长筹备，投资者应该到证监会指定媒体详细阅读年度陈述全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以2023年度权柄分拨实行时股权立案日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向具体股东每10股派挖掘金盈余1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司紧要从事中高等瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装质料的研发与计划、坐蓐、出卖及任职。公司的瓦楞纸箱以其卓绝的行使机能和杰出的加工机能，逐步庖代了守旧的木箱等运输包装容器，成为摩登包装运输的紧要载体。公司的产物仰赖卓异的质料程度及前辈的工业计划理念，不光实行维持商品、便于仓储、装卸运输的功用，还起到美化商品、流传商品的影响，同时可能淘汰损耗及包装空间，属于绿色环保产物。

　　公司采纳“统分连合”的采购形式，正在母公司设立采购核心，担负大宗原料和修立采购的订价和拘束。对待供应商的选拔，采购核心遵循公司的产物原质料需求及供应商发出的供货意向对备选供应商举办归纳评判、质料测试，确定几家中枢供应商，一是为了确保货源充满，质料安谧；二是下降采购本钱。对待金额较大（或需求较众）的大宗原料和修立，紧要由采购核心担负采购的纠合媾和、订价和拘束。同时，公司正在业内率先与紧要供应商均缔结了“供应保护”条目，确保供应商定时交货，晋升了公司营运资金行使结果。

　　公司采用“轨范化工场”的坐蓐形式，已作战一整套轨范化的坐蓐流程，征求厂房、坐蓐线、呆板修立、栈房的计划和组织以及员工的坐蓐本事培训计划计划，使公司能够正在最短的时期内实行布点、成立、投产和坐蓐。“轨范化工场”除有利于迅速复制外，也有利于职员培训、有利于总部对工场拘束指引。通过轨范化拘束，各项坐蓐和拘束目标正在横向及纵向进步行比照，不绝晋升轨范化程度。

　　公司出卖采纳“产物直销、以销定产”的出卖形式，同时遵循“及格供应商”评审轨制，拟定了专业、样板的客户斥地流程，整体流程如下：

　　公司以“交货实时、品德保护”为基础标准，延续磋商客户的包装需求，供应有附加值的包装物流计划任职，通过VMI形式和CPS形式的归纳操纵，使得公司与客户结为彼此依赖的伙伴相干。

　　同时正在母公司设立供应链拘束核心，担负同一公司的出卖轨制、营销战术、职员稽核、市集拓荒，以增强公司对“集团化、大客户”的任职。

　　包装工业动作任职型修筑业，是邦民经济与社会成长的紧要构成个别。中邦包装行业的迅速成长不光满意了邦内消费和商品出口的需求，也为维持商品、容易物流、促使出卖、任职消费发扬了紧要影响。正在商品畅通和消费经过中,包妆饰演着紧要的脚色，不光是实行商品代价和行使代价的本事，也是商品坐蓐与消费之间的桥梁。包装物业不光涵盖了包装容器的计划与制制、包装修立的计划与修筑、包装格式与包装工艺流程，还涉及到包装原辅质料坐蓐与供应、商品的畅通与出卖、包装放弃物的接受、解决与再生使用。所以，包装工业的成长与轮回经济和人类社会可延续成长息息合连，正在实行成立资源撙节型境遇友谊型社会和成长轮回经济的劳动中，包装工业也占领非常紧要的名望。

　　2021年7月，邦度发改委发外《“十四五”轮回经济成长筹备》，清楚了疾递包装绿色转型促进步履。深化疾递包装绿色料理，促使电商与坐蓐商团结，实行要点品类的疾件原装直发，驱策包装坐蓐、电商、疾递等上下逛企业作战物业同盟，救援作战疾递包装产物及格供应商轨制，促使坐蓐企业自发发展包装减量化。

　　2021年9月，邦度发改委、生态境遇部合伙发外了《合于印发“十四五”塑料污染料理步履计划的通告》，清楚提出科学稳妥实行塑料替换产物，充盈研究竹木成品、纸成品、可降解塑料成品等全人命周期资源境遇影响。

　　2022年12月，中邦包装合伙会发外的《中邦包装工业成长筹备（2021—2025年）》提出了通过实行“可延续包装计谋”，实行安闲可控才智明显巩固、物业全部布局延续优化、自立立异才智大幅晋升、前辈修筑形式寻常使用、绿色成长体例加快构修、环球比赛上风有用变成，包装物业全部迈入环球物业链代价链中高端，我邦跻身全邦包装强邦阵列，为扫数成立社会主义摩登化邦度延续供应新动能。

　　2023年1月，邦务院音信办公室发外《新时间的中邦绿色成长》白皮书，扫数先容新时间中邦绿色成长理念、实习与功能，分享中邦绿色成长体味，疾递业绿色包装等合连实质也被写入此中。

　　2023年3月，邦度市集监视拘束总局令第70号颁发《定量包装商品计量监视拘束法子》，同时废止2005年5月30日原邦度质料监视考验检疫总局令第75号颁发的《定量包装商品计量监视拘束法子》。新《拘束法子》进一步清楚了实用界限、禁锢部分、法定计量单元等央浼，删除了包装尺寸原则，扩展了坐蓐企业自我评判和自我声明轨制，并优化了本领样板，与邦际轨范连续。

　　2023年5月，商务部、成长改动委发外《商务规模筹划者行使、陈述一次性塑料成品拘束法子》，该《法子》于2023年6月20日起正式践诺，同时废止《商务规模一次性塑料成品行使、接受陈述法子（试行）》。《法子》提出了商品零售、电子商务等五类筹划者应该苦守邦度相合禁限塑原则；清楚了商品零售处所创设单元、电子商务平台（含外卖平台）企业和外卖企业，应该按期陈述一次性塑料成品行使、接受情景；央浼了相合部分对本行政区域内商务规模筹划者推行禁、限塑原则及一次性塑料成品陈述行为实行监视拘束。

　　跟着“白色污染”日益重要，各地已联贯出台塑料污染料理设施，海南省、黑龙江省、山西省等众省份先后就禁塑事情中的难点重点出台合连战略。新规实行无疑将加疾贸易规模去塑过程，也指理解包装物业将来的绿色成长对象。

　　2023年12月，邦度成长改动委合伙邦度邮政局、工业和消息化部、财务部、住房城乡成立部、商务部、市集禁锢总局、最高公民查看院等部分印发《深刻促进疾递包装绿色转型步履计划》，聚焦要点规模和特出题目，晋升疾递包装轨范化、轮回化、减量化、无害化程度，2025岁晚扫数禁止行使有毒无益疾递包装。

　　综上，跟着我邦对包装行业成长紧要性的领悟不绝普及，合连战略联贯出台，包装行业的名望进一步晋升。各项救援性物业战略不光为我邦包装物业的成长指理解成长思绪和对象，也为我邦包装工业向绿色、可轮回对象成长缔造了卓绝的战略境遇。同时，也为公司生意成长供应坚实的战略保护和成长机缘。

　　2023年，邦内纸板箱行业的市集界限到达了数百亿元公民币，较上年延长了近10%，成为邦民经济成长的紧要物业之一。这一市集界限的扩展紧要得益于中邦经济的端庄延长、电商行业的繁盛成长和物时髦业的延续强盛。这些成分联合促使了对纸板箱需求的逐年延长，进一步扩展了市集界限。动作包装行业的紧要一环，纸板箱市集正在中邦经济成长中发扬着枢纽影响。

　　2023年纸板箱市集展示出可观的成长前景，但也存正在着激烈的市集比赛和环保压力的挑拨。所以，纸板箱企业应增强本领立异，普及产物和任职质料，看重环保坐蓐和下降本钱，以适合市集的变革和成长。

　　跟着环球境遇题目的日益特出，人们对环保包装的需求越来越高。箱纸板动作一种可再生、可接受的包装质料，具有很大的成长潜力。将来，箱纸板行业将加大对环保本领的研发和使用，促使包装质料的可延续成长。

　　与此同时，智能化和脾气化的包装处置计划正逐步受到市集的迎接。跟着物联网本领的成长和消费者需求的众样化，智能包装不光能供应基础的维持和保鲜功用，还能通过集成传感器和追踪本领来监控产物形态，与消费者举办互动。消费者对脾气化包装和定制化任职需求的不绝扩展，企业需求不绝立异产物计划和斥地，供应尤其足够众样的包装处置计划，以满意消费者对特殊征和创意的寻找。其余，跟着正在线购物成为越来越遍及的消费式样，对待安闲、轻松、易于运输的包装需求也随之扩展。这促使包装行业不绝立异，以适合迅速物流和电子商务的需求，如斥地尤其紧凑、耐用的包装计划，以及普及包装的自愿化和结果。

　　其余，包装行业还面对着规矩和轨范的挑拨。各邦政府对包装质料的安闲轨范和控制越来越苛厉，这央浼包装企业不光要眷注产物的功用性和雅观性，还要确保其适宜合连规矩和轨范。包装行业的成长趋向显示出对环保、智能化、脾气化和电子商务的高度适合性。面临这些变革和挑拨，包装企业需求不绝立异，采用新本领和质料，同时确保其产物的质料，以满意市集的需乞降消费者的需求。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈述、半年度陈述合连财政目标存正在巨大不同

　　遵循中诚信邦际信用评级有限仔肩公司于2023年6月20日出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司2023年度跟踪评级陈述》（信评委函字[2023]跟踪0601号），支持公司主体信用品级为AA，评级瞻望为安谧，支持“合兴转债”的信用品级为AA。

　　公司将充盈发扬界限效应、归纳任职才智上风，以及自己的品牌影响力，正在苦守主业的同时深化出卖体例、拓宽生意渠道、优化物业组织，实行需求端生意的众元化。对准消费品脾气化定制需求延续延长的势头，从包装定制和产物立异两方面入手，为客户供应贴合消费端需求的脾气化处置计划。主动斥地精品盒、纸塑等众元包装产物，促使公司向众主意、众样化方面成长，普及企业的市占率和比赛力。

　　跟着数字本领的不绝先进，数字化转型不光仅是本领的升级，更是对瓦楞包装计划行业的企业计谋、运营形式、构制布局和企业文明的全新挑拨。公司将遵循自己的生意特质和市集需求，协议适宜自己成长的数字化计谋，悉力于打制以修立智能、检测智能、物流智能、拘束智能、焦点调控智能等为亮点的智能化工场。使用数字化本领来优化生意流程、晋升客户体验和立异产物任职，并使用物联网本领对坐蓐经过举办及时监控和拘束，以确保坐蓐经过的高效性和安谧性。一直加快数字化转型，延续促使降本增效，透过数字化赋能企业筹划效率、促使企业产销效益晋升，晋升营运代价。使用智能化工艺修立和智能化拘束体例实行包装和装箱自愿化，扩展包装任职附加值，通过领跑行业的一流坐蓐筹划拘束程度，为高大客户及投资者缔造更大代价。

　　邦内环保包装行业市集的成长正受到政府正在战略层面的肆意救援，绿色、低碳、轮回正在物业深度转型和可延续成长中将发扬引颈性影响。跟着环保包装行业市集界限的延长，新的比赛式样也正在不绝成长强盛。

　　公司紧跟行业成长趋向，主动反应环保战略央浼，坚决环保包装质料的研发和立异，延续向行业分享可延续成长的伶俐和体味。斥地实行绿色环保质料替代守旧质料，悉力于变成干净坐蓐、镌汰落伍产能、接受使用的轮回坐蓐形式，通过有用淘汰碳排放、斥地和行使替换产物、谨慎挑选绿色团结伙伴等式样，与物业链伙伴、消费者沿途促使低碳经济实习，促使贸易代价与社会代价的统一成长，适应绿色环保型包装的成长趋向，坚决走“轮回包装、低碳包装、绿色包装”之道，主动驾驭战略驱动带来的市集机缘。促使贸易代价与社会代价的统一成长，实行“扫数代价领先”，为“绿水青山”奉献合兴力气。

　　创议细腻化拘束，优化运营管控，科学定岗定编，作战和完美弹性薪酬体例。依托产教统一项目，发展专业本领职员本事晋升、拘束职员本质晋升等人才造就，拓宽人才成长通道，贮备厚实的人力资源，成立一支适宜成长需求的人才行列。

　　遵循企业成长计谋和生意需求，合理确定职员编制，实时调度岗亭扶植和职员装备，依旧人力资源的矫健性和适合性。优化人才体例绩效评判机制，协议饱动计划，构修公司、拘束者、中枢骨干益处联合体完美各部分机能体例，深刻促进各部分协同成长以晋升全部事情结果和拘束程度；增强消息体例的庇护运转，以确保消息体例高效受控，成立扫数危害的拘束内部掌握体例，巩固危害管控；延续健康本钱拘束体例，深化降本增效认识，实行企业资源的合理使用，促使公司各项办公合理、有序，促使公司强健成长。

　　本公司及董事会具体成员确保消息披露的实质的确、精确、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　遵循厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次聚会决议，公司决断于2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会。现将相合事项通告如下：

　　3、聚会召开的合法性、合规性：遵循公司第六届董事会第二十次聚会决议，公司将于2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会的召开适宜相合功令、规矩和《公司章程》的原则。

　　此中，通过深圳证券营业所营业体例举办汇集投票的整体时期为：2024年5月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下昼13:00至15:00；通过深圳证券营业所互联网投票体例投票的整体时期为：2024年5月10日上午9:15至下昼15:00功夫的随便时期。

　　公司将通过深圳证券营业所营业体例和互联网投票体例（）向具体股东供应汇集局面的投票平台，股东能够正在汇集投票时期内通过上述体例行使外决权。

　　公司股东投票外决时，只可选拔现场投票（现场投票能够委托署理人代为投票）和汇集投票中的一种外决式样，不行反复投票。假若统一股份通过现场和汇集反复投票，以现场投票为准；假若汇集投票中反复投票，以第一次投票为准。

　　（1）截止2024年5月7日下昼15:00收市时，正在中邦证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司立案正在册的公司具体股东均有权出席本次股东大会及参与外决，并能够以书面局面委托署理人出席聚会和参与外决，该股东署理人不必是本公司的股东。

　　8、聚会处所：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司聚会室。

　　上述议案仍旧公司第六届董事会第二十次聚会审议通过。公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职陈述》，并将正在2023年年度股东大会上述职，整体实质详睹公司2024年4月20日正在巨潮资讯网（）披露的实质。

　　议案9、10、11、14为股东大会额外决议事项，需经出席聚会的股东（含股东署理人）所持外决权的三分之二以上通过，此中议案11需逐项外决通过。

　　遵循《上市公司股东大会原则》的原则，本次股东大聚会案属于涉及影响中小投资者益处的巨大事项，公司对中小投资者外决稀少计票，稀少计票结果将实时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级拘束职员；（2）稀少或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

　　（1）适宜前提的法人股东的法定代外人持加盖单元公章的法人买卖执照复印件、法人股东账户卡、自己身份证到公司管理立案手续；若委托署理人出席的，署理人应持加盖单元公章的法人买卖执照复印件、法定代外人出具的授权委托书、法人股东账户卡和自己身份证到公司立案；

　　（2）适宜前提的自然人股东应持股东账户卡、自己身份证到公司立案；若委托署理人出席聚会的，署理人应持股东账户卡、授权委托书和自己身份证到公司立案；

　　（3）异地股东可用传真或信函式样立案。法人股东持买卖执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代外证实书或法人代外委托书，出席人身份证立案。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深交所营业体例和互联网投票体例（）参与投票，汇集投票的整体操作流程详睹附件一。

　　3、本次股东大聚会案为非累积投票议案，填报外决私睹为：“应允”、“辩驳”或“弃权”。

　　4、股东对总议案举办投票，视为对本次全部提案外达相像私睹。股东对总议案与整体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整体提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的整体提案的外决私睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决私睹为准；如先对总议案投票外决，再对整体提案投票外决，则以总议案的外决私睹为准。二、通过深交所营业体例投票的次序

　　1、互联网投票体例入手投票的时期为2024年5月10日上午9:15，停止时期为2024年5月10日下昼15:00。

　　2、股东通过互联网投票体例举办汇集投票，需遵照《深圳证券营业所投资者汇集任职身份认证生意指引（2016年修订）》的原则管理身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗码”。整体的身份认证流程可登录互联网投票体例原则指引栏目查阅。

　　3、股东遵循获取的任职暗码或数字证书，可登录正在原则时期内通过深交所互联网投票体例举办投票。

　　兹授权委托先生/密斯代外本公司/自己出席于2024年5月10日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2023年年度股东大会，并代外本公司/自己根据以下指示对下列议案投票。本公司/自己对本次聚会外决事项未作整体指示的，受托人可代为行使外决权，其行使外决权的后果均由我单元（自己）担负。

　　1、如欲投票应允提案，请正在“应允”栏内相应地方填上“√”；如欲投票辩驳提案，请正在“辩驳”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请正在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上式子自制均有用；单元委托须加盖单元公章。

　　本公司及监事会具体成员确保消息披露的实质的确、精确和完善，没有子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十一次聚会于2024年4月18日正在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼聚会室以现场聚会和通信相连合的式样召开。本次监事会聚会通告已于2024年4月8日发出，并获取监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲身出席聚会的监事3人。聚会适宜《公法律》和《公司章程》的相合原则。聚会由郑恺靖先生集结并主理。经与会监事有劲审议，以投票外决式样通过了以下决议：

　　一、聚会以3票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于公司2023年度监事会事情陈述的议案》；

　　整体实质请详睹2024年4月20日刊载正在巨潮资讯(上的《2023年度监事会事情陈述》。

　　二、聚会以3票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于公司2023年度财政决算陈述的议案》；

　　公司2023年度财政景况及筹划成绩等合连司帐消息，仍旧由立信司帐师事情所（非常平常共同）审计验证，并出具了轨范无保存私睹的审计陈述。

　　三、聚会以3票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于公司2023年度利润分派预案》；

　　经审核，监事会以为：公司2023年度利润分派预案适宜《深圳证券营业所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司样板运作》、《公司章程》及《将来三年股东回报筹备（2021年-2023年》等合连原则，董事会归纳研究了公司的成长阶段、节余程度等成分，显示了合理回报股东的规矩，有利于公司好久成长。监事会应允公司2023年度利润分派预案。此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、聚会以3票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于公司2023年年度陈述及摘要的议案》；

　　经审核，监事会以为董事会编制和审核公司2023年年度陈述的次序适宜功令、行政规矩和中邦证监会的原则，陈述实质的确、精确、完善地反响了公司的本质情景，不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。年报全文及摘要于2024年4月20日刊载正在巨潮资讯网（）。同时，年报摘要还刊载正在2024年4月20日的《证券时报》《证券日报》。

　　五、聚会以3票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于公司2023年年度内部掌握评判陈述的议案》；

　　经核查，监事会以为：公司现有的内部掌握轨制适宜邦度功令、规矩的央浼，适宜如今公司坐蓐筹划本质情景需求，正在公司筹划拘束中取得了有用推行，正在公司筹划中各个流程、各个合头中起到了较好的掌握和防备影响，《2023年度内部掌握评判陈述》客观地反响了公司内部掌握的近况。《2023年度内部掌握评判陈述》于2024年4月20日刊载正在巨潮资讯网（）。

　　六、聚会以3票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于续聘立信司帐师事情所（非常平常共同）为公司2024年度审计机构的议案》；

　　立信司帐师事情所（非常平常共同）正在与我司的团结中，可能信守同意，派出专业的行列列入公司的审计事情，显示了其事情所足够的行业体味、较高的专业程度，公司对其供应的任职暗示疾意。公司拟再续聘立信司帐师事情所（非常平常共同）为公司2024年审计机构，聘期一年。公司2023年度付出给司帐师事情所的年度审计用度为175万元。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。整体实质详睹公司于2024年4月20日登载正在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《合于续聘2024年度审计机构的布告》。

　　七、聚会以3票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于刊出个别回购股份的议案》；

　　经审核，鉴于本次公司拟刊出个别回购股份适宜合连功令规矩的原则。董事会审议该事项的次序适宜合连功令规矩及公司章程的原则，不存正在损害公司及中小股东益处的情况，不会对公司坐蓐筹划、财政景况形成倒霉影响。所以，应允公司本次刊出个别回购股份事项。

　　八、审议了《合于确认公司2023年度董事、监事、高级拘束职员薪酬的议案》；

　　整体实质详睹公司正在巨潮资讯网（）上披露的《2023年年度陈述》全文“第四节（五）3、董事、监事、高级拘束职员待遇情景”。

　　九、聚会以3票应允，0票辩驳，0票弃权，审议通过了《合于2023年度计提资产减值企图的议案》。

　　监事会以为公司此次计提资产减值企图，能够平允反响资产代价，能够使公司的司帐消息尤其的确牢靠，合连计划次序适宜功令规矩的原则，不存正在损害公司及具体股东权柄的情况。监事会应允本次计提资产减值企图。

　　整体实质详睹公司于2024年4月20日刊载正在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《合于2023年度计提资产减值企图的布告》。

　　本公司及董事会具体成员确保消息披露的实质的确、精确、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第二十次聚会，审议并通过了《合于2023年度计提资产减值企图的议案》，整体情景布告如下：

　　遵循《企业司帐标准》《深圳证券营业所股票上市原则》以及公司司帐战略的合连原则，为了的确、精确地反响公司资产景况及筹划成绩，基于庄重性规矩，公司对截至2023年12月31日团结报外界限内的各式资产举办了扫数清查和减值测试，对存正在减值迹象的合连资产计提相应的减值牺牲测试后，公司2023年度计提的资产减值企图合计5,854.18万元，如下外所示：

　　注：本次计提减值企图计入的陈述功夫为2023年1月1日至2023年12月31日，包括2023年前三季度已计提的减值企图。2023年前三季度减值企图情景详睹公司于2023年10月31日刊载正在巨潮资讯网（）上的《合于2023年前三季度计提资产减值企图的布告》（布告编号：2023-072）。

　　公司基于应收账款、其他应收款等金融资产的性子和客户信用危害特性，遵照单项和组合评估预期信用牺牲，计提信用减值企图。单项计提：有证据外白单项应收款子产生减值时，稀少举办减值测试，确认单项应收款子的减值牺牲。组合计提：将具有相像或相相似账龄的应收账款划分具有相似信用危害特性的组合，参考汗青信用牺牲体味，连合如今景况以及对将来经济景况的预测，编制应收款子账龄与整体存续期预期信用牺牲率比较外，谋划预期信用牺牲。遵照单项和组合评估预期信用牺牲，公司2023年度计提应收账款、其他应收款减值企图共5,854.18万元。

　　本次计提资产减值事项适宜《企业司帐标准》和合连战略原则，适宜公司资产本质情景，可能平允地反响公司资产景况，确保司帐消息线年度计提的资产减值企图淘汰公司团结报外税前利润5,854.18万元。

　　董事会审计委员会以为：公司基于庄重性规矩及公司资产本质情景计提资产减值企图，适宜《企业司帐标准》和公司司帐战略的合连原则，尤其平允、精确地反响了公司的资产景况，所以，应允本次计提资产减值企图。

　　监事会以为：公司此次计提资产减值企图，能够平允反响资产代价，能够使公司的司帐消息尤其的确牢靠，合连计划次序适宜功令规矩的原则，不存正在损害公司及具体股东权柄的情况。咱们应允本次计提资产减值企图。