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　　本公司及董事会总共成员保障新闻披露的实质实正在、确凿、完备，没有作假纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”，含控股子公司，下同）第十一届董事会第二十三次聚会和2023年第一次姑且股东大会审议通过了《合于2024年平素相合营业估计状况的议案》登第十一届董事会第二十五次聚会，对公司2024年度平素相合营业举行了估计及新增，合连实质详睹公司差异于2023年12月9日、2024年3月24日正在《证券时报》《中邦证券报》及巨潮资讯网披露的《合于2024年平素相合营业估计状况的通告》（通告编号：2023-076）、《合于新增2024年度平素相合营业额度的通告》（通告编号：2024-008）。

　　现因公司及子公司生意繁荣、坐蓐策划的必要，基于与深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”）、Skyworth TV Holdings Limited（以下简称“创维电视控股”）、江苏开沃汽车有限公司（以下简称“江苏开沃”）、南京创源天下动力科技有限公司（以下简称“南京创源天下”）、陕西秦深维创实业有限公司（以下简称“陕西秦深维创”）、深圳安时达电商有限公司（以下简称“安时达”）、深圳创维光伏科技有限公司（以下简称“创维光伏”）、深圳创维商用科技有限公司（以下简称“创维商用”）、深圳开沃汽车有限公司（以下简称“深圳开沃”）、深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）等公司存正在新增须要的平素相合营业。本议案审议经过中，相合董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避外决，其余3名董事均插足外决，本事项提交公司董事会审议前仍然公司独立董事特意聚会全票审议通过。

　　本次新增的平素相合营业总额度估计不突出2,701.00万元，占公司2023年度经审计归母净资产的0.42%，与同日董事会审议的《合于出售全资子公司100%股权暨相合营业的议案》合计占归母净资产的0.66%，无需提交股东大会审议。

　　相合营业种别 相合人 相合营业实质 相合营业订价规则 原估计金额 增进金额 截至2024年3月31日已爆发金额 上年度爆发金额

　　向相合人发卖原原料、产物 江苏开沃 电力储能编制 商场价 - 250.00 - 28.45

　　向相合人供给劳务 南京创源天下 署理任事、运维任事 商场价 - 100.00 - -

　　继承相合人供给的劳务 陕西秦深维创 加工任事 商场价 - 600.00 - -

　　法定代外人：王志邦；注册本钱：黎民币185,000万元；主开业务：寻常策划项目是：从事新闻汇集技能、微电子技能、软件斥地生意；寻常商品的收购出口生意；家用电器产物的批发、进出口及合连配套生意、技能接头、技能任事；自有物业租赁；房地产经纪；以旧换新电器电子产物的发卖；电子产物、日用家电摆设、刻板摆设、五金交电、医疗用品及用具（不含药品及医疗东西）、文明用品、影相用具、企图机、软件及辅助摆设、化妆品及卫生用品、化工产物（不含危害化学品）、体育用品、百货、纺织品、装束、日用品、家具、金银珠宝首饰、装点原料、通信摆设、开发原料、工艺礼物（不含象牙及其成品）、钟外眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪外、卫生洁具、陶瓷成品、橡胶及塑料成品的零售及批发营业；光伏摆设及元器件成立；光伏摆设及元器件发卖；光伏发电摆设租赁；太阳能发电技能任事；家用电器安置任事；住所水电安置保护任事；显示器件成立。（除依法须经照准的项目外，凭开业执照依法自立发展策划勾当），许可策划项目是：坐蓐策划彩色电视机、监督器、显示器、视听用具、通信器件、声光电子玩具、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装原料、五金配件及新型电子元器件、可兼容数字电视、高分明度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通讯编制摆设；标分明度电视（SDTV）、投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高功能微型电子企图机、归纳生意数字汇集（ISDN）编制及摆设、数字音视频播送编制及产物、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用原料及元器件、集成电道新技能及摆设；坐蓐策划搬动通讯编制手机；从事物业拘束和南山区科技园创维大厦泊车场机动车停放任事；劳务调派；人力资源任事；医用口罩、劳保口罩、医用防护服、工业防护用品的坐蓐及发卖；口罩的坐蓐及发卖；预包装食物（不含复热）的批发、零售；公司住宅：深圳市南山区粤海街道深南大道南创维大厦A座13-16楼（仅限办公）；截至2024年3月31日，总资产：黎民币3,424,920.41万元；净资产：黎民币817,347.02万元；2024年1-3月主开业务收入：黎民币461,304.77万元；净利润：黎民币8,432.78万元（未经审计）。

　　法人代外：吴龙八；注册本钱：黎民币80,000万元；主开业务汽车整车成立；汽车成立与发卖、售后任事；汽车研发；汽车零部件及配件成立与发卖；新能源汽车的技能斥地、技能让与、接头与技能任事；汽车租赁；物品或技能进出口（邦度禁止或涉及行政审批的物品和技能进出口除外）；医用口罩坐蓐；第二类医疗东西坐蓐；医护职员防护用品坐蓐（Ⅱ类医疗东西）；卫生用品和一次性运用医疗用品坐蓐；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）坐蓐；日用口罩（非医用）发卖；劳动掩护用品坐蓐；劳动掩护用品发卖；第二类医疗东西批发；医护职员防护用品零售；医护职员防护用品批发；第二类医疗东西零售；第一类医疗东西坐蓐；第一类医疗东西批发；第一类医疗东西零售；卫生用品和一次性运用医疗用品发卖；特种劳动防护用品坐蓐；特种劳动防护用品发卖（依法须经照准的项目，经合连部分照准后方可发展策划勾当）。公司住宅：徐州经济技能斥地区大黄山街道处事处开沃大道8号；截至2024年3月31日，总资产：黎民币71,376.36万元；净资产：黎民币-382.88万元；2024年1-3月主开业务收入：黎民币16,677.43万元；净利润：黎民币-4,160.89万元（未经审计）。

　　法人代外：孙健；注册本钱：黎民币5,000万元；主开业务：动力电池、锂离子电池、景致电储能编制、电池拘束编制及可充电电池包、线束、汽车零部件、电子产物、合连摆设仪器的研发、坐蓐、发卖、技能接头、技能任事；企图机软件研发和发卖；新闻编制集成发卖；新能源汽车充电措施研发、坐蓐、发卖、技能任事及保护拘束；电机及电机限度器坐蓐、发卖；充电站征战；新能源汽车充电措施运营及充电任事；市区包车客运；汽车租赁；承装（修、试）电力措施；开发安置工程打算施工；自营和署理各种商品和技能的进出口，但邦度限制公司策划或禁止进出口的商品和技能除外。（依法须经照准的项目，经合连部分照准后方可发展策划勾当）；寻常项目：新能源汽车换电措施发卖；聚集式疾速充电站；光伏摆设及元器件成立；光伏摆设及元器件发卖；太阳能发电技能任事；机动车充电发卖；新能源汽车整车发卖；摩托车零配件成立；摩托车及零配件零售；摩托车及零部件研发；摩托车及零配件批发；电池发卖；新能源汽车电附件发卖（除依法须经照准的项目外，凭开业执照依法自立发展策划勾当）；公司住宅：南京市溧水经济斥地区滨淮大道369号；截至2024年3月31日，总资产：黎民币255,297.23万元；净资产：黎民币36,385.15万元；2024年1-3月主开业务收入：黎民币5,108.94万元；净利润：黎民币-1,181.46万元（未经审计）。

　　法人代外：曹忠鑫；注册本钱：黎民币20,000万元；主开业务：寻常项目：通用零部件成立；汽车零部件及配件成立；电池成立；智能家庭网合成立；智能根基成立装置成立；智能仪器仪外成立；智能根基成立装置发卖；电池发卖；智能家庭消费摆设发卖；物业拘束；非寓居房地产租赁；园区拘束任事；贸易归纳体拘束任事；商务署理代办任事；工程拘束任事；技能任事、技能斥地、技能接头、技能调换、技能让与、技能扩大；创业空间任事；接头谋划任事；邦内营业署理；发卖署理；家用电器零配件发卖；光伏摆设及元器件发卖；光伏发电摆设租赁；工程技能任事（筹办拘束、勘测、打算、监理除外）(除依法须经照准的项目外，凭开业执照依法自立发展策划勾当)。许可项目：征战工程施工；房地产斥地策划(依法须经照准的项目，经合连部分照准后方可发展策划勾当，全体策划项目以审批结果为准)。公司住宅：陕西省西咸新区泾河新城崇文镇资产孵化基地B306；截至2024年3月31日，总资产：黎民币15,960.62万元；净资产：黎民币13,305.86万元；2024年1-3月主开业务收入：黎民币0.04万元；净利润：黎民币-47.74万元（未经审计）。

　　法人代外：范小健；注册本钱：黎民币1,000万元；主开业务：企图机汇集技能斥地；电子商务技能与任事，汇集技能与任事，互联网广告任事；电子元器件、五金交电、电子产物、影相用具、企图机、软件及辅助摆设、化妆品及卫生用品、体育用品、百货、装束、日用品、家具、避孕用具（避孕药除外）、工艺礼物（不含象牙及其成品）、钟外眼镜、玩具、汽车零配件、摩托车及其零配件、呆板人、仪器仪外、卫生洁具、橡胶及塑料成品、智能卡的批发、发卖（不涉及外商投资准入万分拘束门径）；电视机、冰箱、洗衣机、空调、清水器、智能锁、厨卫电器及其他智能生计电器产物、安防技能产物、刻板产物、数码产物、通信机企图机产物、制冷摆设及配件的发卖、维修、安置、珍视、洗涤、保护及技能援救、技能任事；道道物品搬运装卸；润滑油（零售）、邦内营业（不含专营、专卖、专控商品）；策划进出口生意（公法、行政准则、邦务院决心禁止的项目除外，限定的项目须获得许可后方可策划）；佣金署理（拍卖除外）、进出口合连配套生意（涉及邦营营业、配额、许可证及专项拘束法则的商品，按邦度相合法则处理申请后策划）；租赁（不含金融租赁及融资租赁生意，遵照邦度法则必要审批的，取得审批后方可策划）；代收燃气费、船脚、电费；火车票署理；劳务任事(不含人才中介和职业先容任事)；策划电视机、冰箱、洗衣机、空调、清水器、智能锁、厨卫电器及其他智能生计电器产物、扫地机、无人机、家用电器、日用小家电、数码产物、电电扇、电暖气、家庭视听摆设、数码产物、智能穿着产物、智能健壮产物、智能电子产物、搬动电源、抛弃电器、电子产物的发卖。（以上均不含公法、行政准则、邦务院决心法则须经照准的项目）珠宝首饰零售；金银成品发卖。（除依法须经照准的项目外，凭开业执照依法自立发展策划勾当）浅显道道货运；仓储任事；包装食物、保健食物的发卖；预包装食物、农副产物、果蔬生鲜、米面粮油、酒类、医疗用品及东西的批发、发卖；酒类策划；第二类增值电信生意。（依法须经照准的项目，经合连部分照准后方可发展策划勾当，全体策划项目以合连部分照准文献或者可证件为准）。公司住宅：深圳市前海深港协作区南山街道临海大道59号海运核心港口楼3楼311号-E336；截至2024年3月31日，总资产：黎民币5,576.08万元；净资产：黎民币1,048.74万元；

　　2024年1-3月主开业务收入：黎民币2,410.99万元；净利润：黎民币229.31万元（未经审计）。

　　深圳安时达电商有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。

　　法人代外：范瑞武；注册本钱：黎民币5,000万元；主开业务：太阳能光伏发电编制及其配件、太阳能用蓄电池、太阳能灯具、地源热泵、制冷摆设、道灯的营业、安置、运维及技能任事；太阳能光伏发电项目、小型水电项目、地热能发电项目、风力发电项目、燃气发电项目、生物质能发电项方针斥地、征战、运维任事（不含电网的征战、运营）；储能和微网编制的征战与运营；工程项目拘束，归纳能源拘束任事、企图机软件斥地、技能让与；新闻技能服；商务新闻接头（不含信任、证券、期货、保障及其它金融生意）；策划电子商务（涉及前置性行政许可的，须获得前置性行政许可文献后方可策划）；物品及技能进出口。（公法、行政准则、邦务院决心禁止的项目除外，限定的项目须获得许可后方可策划）；家用电器发卖；光伏摆设及元器件发卖。（除依法须经照准的项目外，凭开业执照依法自立发展策划勾当）发电生意、输电生意、供（配）电生意。（依法须经照准的项目，经合连部分照准后方可发展策划勾当，全体策划项目以合连部分照准文献或者可证件为准）。公司住宅：深圳市晴朗区晴朗街道碧眼社区华强创意公园5栋C座0801；截至2024年3月31日，总资产：黎民币904,810.19万元；净资产：黎民币118,913.79万元；2024年1-3月主开业务收入：黎民币340,814.54万元；净利润：黎民币6,640.48万元（未经审计）。

　　深圳创维光伏科技有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。

　　法人代外：杜邵桁；注册本钱：黎民币100,000万元；主开业务登记界限内的物品及技能的进出口生意；物业租赁，物业拘束，旅舍拘束（旅舍执照另行申报）。刻板零件、零部件发卖；刻板零件、零部件加工；刻板摆设发卖；电子、刻板摆设保护（不含特种摆设）；电子元器件与机电组件摆设发卖；电子元器件与机电组件摆设成立；电池发卖；电子专用原料发卖；光电子器件发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）。开发工程刻板与摆设租赁；租赁任事（不含许可类租赁任事）。（除依法须经照准的项目外，凭开业执照依法自立发展策划勾当）电动汽车、客车（含纯电动客车、羼杂动力客车、燃料电池客车）的研发、坐蓐、拼装、发卖；改装车、汽车附件的成立、发卖；电池、电机、电控和线束等汽车电子零部件及产物总成的研发、坐蓐和发卖。公司住宅：深圳市坪山区坑梓街道惠北道1号；截至2024年3月31日，总资产：黎民币225,281.95万元；净资产：黎民币39,335.27万元；2024年1-3月主开业务收入：黎民币28,846.14万元；净利润：黎民币1,318.03万元（未经审计）。

　　法人代外：姜还发；注册本钱：黎民币5,000万元；主开业务：承办海运、陆运、空运进出口物品、邦际展品、小我物品及过境物品的邦际运输署理生意，囊括：揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报合、报验、报检、保障、运输接头生意；邦内货运署理；浅显货运；搬运装卸任事；仓储任事（不含危害化学品、易制毒化学品、制品油等危害品）；为境外里客户供应链（供应商的采购、坐蓐、交付、质料）的限度拘束供给技能任事、技能接头与技能援救（不囊括进出口商品的检查、审定与认证任事）；物流新闻接头；电子产物、纺织品、装束、生计日用品、体育用品、工艺礼物（不含象牙成品及文物）、矿产物、煤炭、筑材、化工产物（不含危害化学品）、刻板摆设、五金交电、农副产物、钢材、包装原料的批发、进出口及合连配套生意（不涉及邦营营业拘束商品，涉及配额、许可证拘束及其它专项法则拘束的商品，按邦度相合法则处理申请）；从事物品及技能进出口（不含分销、邦度专营专控商品）。以上全体策划界限不含邦内船舶署理、邦内水上运输、民众航空运输等邦度法则奉行准入万分拘束门径的项目，涉及登记许可天资的需获得合连证件后方可策划。邦内物品运输署理；物业产租赁；运输摆设租赁任事；仓储摆设租赁任事；特种摆设出租。非寓居房地产租赁。（除依法须经照准的项目外，凭开业执照依法自立发展策划勾当）邦际物品运输署理；劳务调派任事；人力资源任事（不含职业中介勾当、劳务调派任事）；民众铁道运输；水道浅显物品运输；海上邦际物品运输署理；陆道邦际物品运输署理；航空邦际物品运输署理；物业拘束；物品进出口；无船承运生意；道道物品运输（不含危害物品）；生鲜乳道道运输。道道危害物品运输。（依法须经照准的项目，经合连部分照准后方可发展策划勾当，全体策划项目以合连部分照准文献或者可证件为准）。公司住宅：深圳市前海深港协作区南山街道怡海大道1129号前海易港核心W6号栈房辅助楼820；截至2024年3月31日，总资产：黎民币20,958.23万元；净资产：黎民币4,389.22万元；2024年1-3月主开业务收入：黎民币10,760.52万元；净利润：黎民币96.08万元（未经审计）。

　　深圳神彩物流有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。

　　法人代外：谢思泉；注册本钱：黎民币1,000万元；主开业务：寻常策划项目是：家用电器产物、彩色电视机、监督器、显示器、视听用具、通信器件、声光电子玩具、触摸屏产物、LED显示屏、数码电视墙、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装原料、五金配件及新型电子元器件的发卖；可兼容数字电视、高分明度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通讯编制摆设；标分明度电视（SDTV）、投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高功能微型电子企图机、归纳生意数字汇集（ISDN）编制及摆设、数字音视频播送编制及产物、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用原料及元器件、集成电道新技能及摆设的发卖，从事新闻汇集技能、微电子技能、软件斥地生意；技能接头，技能任事。邦内营业（不含专营、专卖、专控商品）；物品及技能进出口生意。（公法、行政准则或者邦务院决心禁止和法则正在备案前须经照准的项目除外,限定的项目须获得许可后方可策划），许可策划项目是：坐蓐搬动通讯编制手机、家用电器产物、彩色电视机、监督器、显示器、视听用具、通信器件、声光电子玩具、触摸屏产物、LED显示屏、数码电视墙、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装原料、五金配件及新型电子元器件。公司住宅：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园测验厂六层；截至2024年3月31日，总资产：黎民币22,845.97万元；净资产：黎民币-2,905.58万元；2024年1-3月主开业务收入：黎民币15,798.11万元；净利润：黎民币-534.24万元（未经审计）。

　　深圳创维商用科技有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。

　　以上相合方均为控股股东或实质限度人及其相合人企业。此中，创维集团有限公司（00751.HK）为正在香港笼络营业所主板上市公司，遵照其披露的财政数据，2023年的总开业收入为黎民币690.31亿元，净利润为黎民币17.66亿元，截至2023年年度末总资产为黎民币671.61亿元，归属于母公司股东权利为黎民币181.39亿元，创维集团财政境况优越。江苏开沃汽车有限公司、深圳开沃汽车有限公司、南京创源天下动力科技有限公司和陕西秦深维创实业有限公司为公司实质限度人黄宏生先生旗下企业及相合企业，资金充足财政境况优越。以上相合方公司均具备优越的履约才气，能按商定奉行义务和任务，不存正在无法平常履约的危害。

　　截至本通告披露日，深圳创维-RGB电子有限公司、Skyworth TV Holdings Limited、江苏开沃汽车有限公司南宫、南京创源天下动力科技有限公司、陕西秦深维创实业有限公司、深圳安时达电商有限公司、深圳创维光伏科技有限公司、深圳创维商用科技有限公司、深圳开沃汽车有限公司、深圳神彩物流有限公司未被列为失信被履行人。

　　1、公司及其子公司因公司自己需求及客户需求向创维商用增进采购显示拼接屏、广告机等；江苏开沃、深圳开沃、南京创源天下、创维光伏、安时达因自己需求向公司及其子公司进货电力储能编制、汇集接入摆设等；公司及其子公司向南京创源天下供给署理任事、运维任事；陕西秦深维创、创维电视控股、神彩物流、创维RGB向公司子公司供给加工任事和运输任事。

　　2、公司平素相合营业合键是控股子公司与相合法人之间采购和发卖平素原原料或产物、供给劳务等，订价策略遵守公允公道的规则，以商场价为订价凭借，营业的付款年光和形式由两边参照相合营业及平常生意常例确定。

　　1、公司（含控股子公司）与以上相合方的相合营业为平素策划中的络续性生意，均属于公司从事坐蓐策划勾当的平常生意界限，估计此项相合营业正在必定功夫内仍将存正在。

　　2、以上相合营业屈从了公允、公道、公然的规则，没有损害本公司长处，对公司本期以及来日财政境况、策划劳绩无不良影响。

　　3、以上营业不会影响公司的独立性，公司主开业务也不会因以上相合营业而对相合方酿成依赖。

　　该事项仍然独立董事特意聚会审议通过并已获得总共独立董事的许可。独立董事特意聚会审核观点如下：咱们审查了新增2024年度平素相合营业额度的全体状况，以为公司估计新增的2024年度平素相合营业均为平常坐蓐策划必要而爆发的，有利于维系公司主开业务收入的不变增进，普及经开业绩。合连相合营业屈从了公允、公道规则，营业价钱客观、公道，适合相合公法准则、模范性文献和《公司章程》的法则，不存正在损害公司及总共股东合法权利，万分是中小股东长处的境况。是以，公司总共独立董事许可《合于新增2024年度平素相合营业额度的议案》，并许可将上述议案提交公司第十一届董事会第二十七次聚会审议。