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本公司董事会及整体董事保障本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完善性担负功令义务。
按照顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度策划生长的需求，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟向银行申请归纳额度授信营业，授信总额不领先黎民币800,000万元。授信营业包罗但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信限期及各银行审批的授信额度以实质订立的合同为准，授信期内，授信额度可轮回行使。正在上述授信额度内，公司按照坐褥策划谋划需求向银行举行贷款营业。
公司董事会提请公司股东大会授权公司拘束层自公司2023年年度股东大会审议接受之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，正在公司向各大银行申请管制简直营业时，正在上述归纳授信额度内管制合系手续（包罗授信项下各样简直融资营业的管制，该融资营业包罗但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等），并缔结合系功令文献。
本公司董事会及整体董事保障本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完善性担负功令义务。
●分拨预案：顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟以履行权柄分拨股权备案日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向整体股东每10股派发掘金盈余黎民币13.90元（含税）。
●本次利润分拨预案以履行权柄分拨股权备案日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，简直日期将正在权柄分拨履行通告中显着。
●正在履行权柄分拨的股权备案日前若公司总股本、回购股数产生变化的，拟坚持每股分拨比例稳固，相应调剂分拨总金额。
按照天健司帐师事情所（分外浅显共同）审计，公司2023年度实行归属于上市公司股东的净利润为黎民币2,005,962,847.90元。截止2023年12月31日，公司团结财政报外累计可供分拨利润为5,716,283,593.13元，母公司财政报外累计可供分拨利润为2,336,605,460.76元。
正在归纳思量公司结余处境、生长阶段、庞大资金计划、异日生长需求和对股东的合理回报后，经小心斟酌，公司董事会拟定的2023年度利润分拨预案为：公司拟以履行权柄分拨股权备案日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向整体股东每10股派发掘金盈余黎民币13.90元（含税）。截至2024年4月16日，公司总股本为821,891,519股，回购专户的股份数为9,835,288股，以此为基数推算合计拟派发掘金盈余1,128,758,161.09元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的56.27%。
按照《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第7号——回购股份》第八条规矩：“上市公司以现金为对价，采用会合竞价格式、要约格式回购股份的，当年已履行的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的合系比例推算”。2023年光阴，公司采用会合竞价格式回购股份金额为308,457,232.59元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的15.38%。
如正在履行权柄分拨的股权备案日前公司总股本、回购股数产生变化的，公司拟坚持每股分拨比例稳固，相应调剂分拨总金额。
公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二次集会中式五届监事会第二次集会，审议通过《合于公司2023年度利润分拨的预案》。此利润分拨预案尚需提交公司股东大会审议。
公司2023年度利润分拨预案的决定顺序、利润分拨的大局适应《公法令》《上市公司禁锢指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——典型运作》《公司章程》等功令、行政规则及典型性文献的规矩。同时，该利润分拨预案归纳思量了公司结余处境、生长阶段、庞大资金计划、异日生长需求和对股东的合理回报，不存正在损害中小股东便宜的情状，适应公司策划近况，有利于公司一连、不乱、健壮生长。
本次利润分拨预案归纳思量了公司的结余处境、生长阶段、庞大资金计划、异日生长需求和对股东的合理回报，不会对公司的策划现金流爆发庞大影响，不会对公司的寻常策划和永恒生长爆发晦气影响。
本公司董事会及整体董事保障本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完善性担负功令义务。
按照中邦证券监视拘束委员会《证监许可〔2018〕553号》，顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信修投证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售片面）采用网上订价发行的格式，向社会大众公斥地行可转换公司债券1,097.31万张，每张面值黎民币100元，共计召募资金109,731.00万元,坐扣承销和保荐用度849.06万元后的召募资金为108,881.94万元，已由主承销商中信修投证券股份有限公司于2018年9月18日汇入公司正在浙商银行杭州萧山支行开立的账号为0402848召募资金禁锢账户。另减除上钩发行费、招股仿单印刷费、申报司帐师费、状师费、评估费等与发行权柄性证券直接合系的新增外部用度95.16万元后，公司本次召募资金净额为108,786.78万元。上述召募资金到位处境业经天健司帐师事情所（分外浅显共同）（以下简称“天健”）验证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2018〕338号）。
[注]公司诀别于2023年1月18日、2023年2月3日召开第四届董事会第十八次集会、2023年第一次且自股东大会审议通过了《合于召募资金投资项目结项并将节余召募资金长久填充滚动资金的议案》，公司将召募资金项目节余资金长久填充滚动资金，截至召募资金专户刊出日，公司节余召募资金长久填充滚动资金38,094.09万元。
为了典型召募资金的拘束和行使，提升资金行使效劳和效益，维持投资者权柄，公司遵循《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金拘束和行使的禁锢央求（2022年修订）》和《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——典型运作（2023年12月修订）》等相合功令、行政规则和典型性文献的规矩，连结公司实质处境，拟定了《顾家家居股份有限公司召募资金拘束门径》（以下简称“《拘束门径》”）。按照《拘束门径》，公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构中信修投证券股份有限公司于2018年9月27日与浙商银行股份有限公司杭州萧山支行订立了《召募资金三方禁锢公约》（以下简称“三方禁锢公约”），显着了各方的权柄和责任。2018年10月18日，公司以通信外决的格式召开了第三届董事会第十九次集会，审议并通过了《合于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》，订交公司对履行募投项目“年产80万规范套软体家具项目（一期）”的全资子公司顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称“嘉兴智能公司”）增资63,500万元，并于2021年10月27日以通信外决的格式召开了第四届董事会第七次集会，审议并通过了《合于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》，订交公司对嘉兴智能公司增资15,000万元。公司于2018年10月15日与嘉兴智能公司、中信修投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州解放支行缔结了《召募资金专户存储四方禁锢公约》（以下简称“四方禁锢公约”）。三方禁锢公约和四方禁锢公约与上海证券买卖所三方禁锢公约范本不存正在庞大分歧，公司正在行使召募资金时一经端庄坚守实行。
经公司第三届董事会第四十次集会接受，年产80万规范套软体家具项目（一期）片面用地获得工夫由于政府土地目标调剂延迟，导致募投施工进度较原布置滞后，无法正在原定工夫（2019年12月31日）前完成修筑，公司按照目前施工进度及项目满堂经营，将该募投项主意修筑期拉长至2022年9月30日，该募投项目已正在2022年12月结项。
[注]因政府土地目标调剂，公司实质未拿到本次募投项主意片面用地，本年度项目投产光阴实行效益12,717.21万元。
本公司董事会及整体董事保障本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完善性担负功令义务。
(三)投票格式：本次股东大会所采用的外决格式是现场投票和收集投票相连结的格式
采用上海证券买卖所收集投票体系，通过买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合系账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号—典型运作》等相合规矩实施。
上述议案，公司已于2024年4月26日召开的第五届董事会第二次集会、第五届监事会第二次集会审议通过，个中第5-11项于2024年4月29日正在上海证券买卖所网站（）及中邦证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露。
应回避外决的联系股东名称：议案11应回避外决的联系股东：宁波盈峰睿和投资拘束有限公司、顾家集团有限公司、TBHomeLimited；议案12应回避外决的联系股东：李东来
(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使外决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）举行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求落成股东身份认证。简直操作请睹互联网投票平台网站声明。
(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下全盘股东账户所持相通种别浅显股和相通种类优先股的数目总和。
持有众个股东账户的股东通过本所收集投票体系插手股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户插足。投票后，视为其全盘股东账户下的相通种别浅显股和相通种类优先股均已诀别投出统一主张的外决票。
持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举行外决的，其全盘股东账户下的相通种别浅显股和相通种类优先股的外决主张，诀别以各样别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三)统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他格式反复举行外决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限义务公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（简直处境详睹下外），并能够以书面大局委托署理人出席集会和插足外决。该署理人不必是公司股东。
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的交易执照复印件、授权委托书和出席人身份证管制备案手续。
2、小我股东需持自己身份证、股票账户卡和持股凭证管制备案，小我股东的授权署理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡管制备案手续，异地股东可采用信函或传真格式备案。
兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人应该正在委托书中“订交”、“抗议”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按己方的意图举行外决。
1本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为悉数理解本公司的策划效率、财政情状及异日生长经营，投资者应该到上海证券买卖所网站注意阅读年度陈述全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级拘束职员保障年度陈述实质的切实性、确切性、完善性，不存正在失实纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并担负部分和连带的功令义务。
4天健司帐师事情所（分外浅显共同）为本公司出具了规范无保存主张的审计陈述。
经天健司帐师事情所（分外浅显共同）审计，公司2023年团结财政报外实行归属于上市公司股东的净利润2,005,962,847.90元。截止2023年12月31日，公司团结财政报外累计可供分拨利润5,716,283,593.13元，母公司财政报外累计可供分拨利润2,336,605,460.76元。
基于以上处境，公司拟以履行权柄分拨股权备案日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向整体股东每10股派发掘金盈余黎民币13.90元（含税）。本预案经董事会审议通事后，尚需提交公司股东大会审议。
按照邦度统计局《邦民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C21家具创制业”中的“C2190其他家具创制”，简直细分行业为软体家具行业；按照中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C21家具创制业”。
软体家具包罗沙发、软床、床垫等产物，是摩登家庭客堂及寝室苛重的闲居生计用品，软体家具正在供给安宁行使效力的同时，具有时尚化、天性化、艺术化等特性，成为摩登高品格居家生计的苛重载体。
环球软体家具行业的工业化坐褥始于二十世纪初的欧洲。进入二十世纪90年代，跟着环球加工创制本领的先进，软体家具行业的创制才华大大提拔，墟市需求亦一直增添。软体家具创制业属于劳动蚁集型资产，受繁盛邦度劳动力本钱较上等成分的影响，环球软体家具资产正一连向具有劳动力代价上风和充盈原质料资源的生长中邦度变更。
按照意大利米兰轻工业讯息核心（TheCentreforIndustrialStudies，以下简称“CSIL”）于2023年6月颁布的《THEWORLDUPHOLSTEREDFURNITUREINDUSTRY》的统计，2022年环球软体家具的坐褥总值约为872.87亿美元，要紧软体家具创制邦为中邦、美邦、越南、波兰、意大利、印度；环球软体家具消费总额约为803.41亿美元，从消费总量上来看，最大的软体家具墟市顺次为：美邦、中邦、德邦，诀别占比29%、25%、5%。
我邦摩登软体家具资产正式起步于二十世纪80年代初。邦内软体家具资产正在引进邦际前辈坐褥设置及创制本领的根底上，通过消化接收，其本领工艺、产物品格、打算研发气力、贩卖范畴以及经济效益等方面取得了悉数的提拔。进入二十一世纪以还，跟着我邦经济的一连火速生长和住民可独揽收入的一直提升，人们对生计品格央求越来越高，家具行动生计起居的苛重载体，继续维系优秀的生长态势。
家具行业属于劳动蚁集型资产，又因本领壁垒较低，使得我邦度具行业企业数目繁众，资产较为聚集，行业会合度偏低。按照邦度统计局数据，2023年我邦度具创制业范畴以上企业交易收入为6,555.70亿元，家具行业范畴以上企业数目达7,344家。
目前我邦已成为软体家具坐褥、出口、消费大邦。据统计局数据和海合总署数据显示，2023年度我邦限额以上家具类零售额1,516亿元，家具及零件累计出口额641.96亿美元。
家具要紧操纵于家居装修，单元价格相对较高，行使工夫相对较长。家具的坐褥和贩卖受到邦民经济生长秤谌、住民可独揽收入秤谌、住民消费民俗蜕变及房地产行业的景气水平等成分的影响。总体上，软体家具行业的周期性与邦民经济满堂生长的周期相仿。
目前我邦经济生长中消费对GDP的功绩率稳步提拔，成为邦民经济不乱还原的要紧动力。政府管事陈述中显着提出，坚忍履行增添内需战术，促使生计效劳消费还原。家具行动闲居生计中苛重的耐用消费品，是承载人们对美丽生计神往的苛重载体。“十四五”经营提出“激劝履行家具家装下乡补贴，促使屯子住民耐用消费品更新换代”。家具行动大宗耐用消费品纳入促消费策略中，希望促使墟市扩容。2023年07月，商务部等13部分颁布《合于促使家居消费若干法子的通告》，通告夸大，家居消费涵盖家电、家具、家纺、家装等众个周围，是住民消费的苛重构成片面，是黎民对美丽生计需求的直接显露；并提出从“肆意提拔提供质地、主动改进消费场景、有用革新消费前提、效力优化消费情况”四个方面促使家居消费。家居消费刺激策略的一连推出，验证了家居消费正在经济延长中饰演的苛重位子，希望一连受到策略呵护。
公司自设立以还，永远秉持“一丝不苟、超越自我”的企业精神，以艺术注脚生计，以打算界说潮水，博得了用户的相仿承认和业界的高度认同。公司产物要紧定位于摩登简约式的打算派头，仰仗强健的研发打算气力、卓越的工艺本领以及端庄的品格拘束使产物品格一直提拔，并仰赖较高的品牌出名度以及遍布环球的营销收集体系将公司产物推向墟市，得胜引颈着软体家具行业消费的潮水。公司产物博得了昌大消费者的青睐，正在消费者心目中修设了较高的行业出名度和美誉度。公司正在邦内软体家具周围变成了首屈一指的行业位子。公司将向成为一家满怀激情、受人敬佩、寰宇领先的归纳家居运营商的标的奋力进取。
公司是享誉环球的家居品牌。公司自1982年创立以还，忠于初心，专于匠心，以“家”为原点，戮力于客堂、餐厅、寝室、整家定制等全场景家居产物的斟酌、打算、斥地、坐褥、贩卖与效劳。公司联袂工作伙伴为环球消费者供给匠心品格、领先打算、安宁享福、众元协调的一体化整家治理计划及笼罩用户全人命周期的优质效劳。公司不光仅是家居产物和效劳的运营商，更是美丽生计格式的创修者。公司主张神往的生计正在顾家！保持与用户一同共修绿色生长、可一连生长！
以用户为核心，创建疾乐仰赖。公司营业笼罩环球120余个邦度和区域，运营近7,000众家品牌专卖店，旗下具有主品牌“顾家家居”（包罗九大系列矩阵：“顾家经典”、“顾家悦尚”、“顾家效力”、“顾家乐活”、“顾家木艺”、“顾家生计单椅”、“顾家整家定制”、“顾家星选”、“顾家C店”）、高端子品牌“居礼”、德邦高端品牌“ROLFBENZ”，并与美邦高端效力沙发品牌“LAZBOY”、意大利高端家居品牌“NATUZZI”战术团结，助助超切切家庭实行美丽生计。公司保持以用户为核心，环绕用户需求一连改进，创立家居效劳IP“顾家合爱”，为用户供给全人命周期的优质效劳。公司期望通过一直勉力，为环球用户创建疾乐仰赖，功劳美丽生计！
以改进驱动生长，促举行业先进。“保持搏斗改进”是公司的重点价格观之一，是赞成顾家家居生长巨大的根本精神。顾家家居寻求优异品格，戮力于全场景生计格式的寻觅和斟酌，麇集环球杰出打算资源，并正在意大利米兰组修行业首屈一指的邦际打算研发核心。荟聚繁众邦外里顶尖家居打算团队，会合巨额技巧卓越的工匠，将创意与巧思置入每一件产物之中，淬炼出寰宇级的家居工艺与打算，并一直融入新科技，实行了家具产物时尚化、科技化和智能化的转型。公司邦际打算研发核心被列入“邦度级工业打算核心”，并得回了百余项打算大奖、千余项原创专利，为中邦度居行业自立改进做出优异功绩。雄厚的打算研发才华，确保了顾家家居的改进气力，不光为用户一连带来高品格的家居产物，也促使中邦度居行业一直先进。
功劳美丽生计，饱动社会可一连生长。公司确信，跟着时期的先进，越来越众的人将会过上更高品格的生计。顾家家居继续戮力于展开企业社会义务举动，主动投身公益工作，为社会作出主动而一连的功绩；投资新本领、研发新质料，拉长产物的行使寿命，节能减排并倾力研发具备轮回行使才华的产物，创建可一连的营业形式，构修良性轮回的生态价格链；为用户供给可一连的健壮环保生计格式，主动与各行各业共享可一连阅历，为环球的可一连生长而勉力。
预测异日，顾家家居将向成为一家满怀激情、受人敬佩、寰宇领先的归纳家居运营商的标的奋力进取。
公司征战了以墟市需求为导向的打算研发机制，变成了以原创打算研发为主、与邦际出名打算师合行动辅的打算研发运作形式。
原质料采购：公司按照既定的相合供应商的斥地选拔规范对供应商举行甄选；正在选拔并征战团结相干后，公司会按期对及格供方的绩效呈现举行考评，增强流程管控和革新，以确保原质料的品格、交期、本钱具备行业竞赛力。牛皮南宫28、海绵、木柴、面料布等症结原质料接纳战术团结形式下的会合采购；辅料、包装、规范五金件等原质料接纳招标形式下的竞价采购。
集成产物采购：公司拟定了集成产物供应商资历认证拘束典型，按期对集成产物供应商举行评估、甄选和镌汰。公司选定集成产物供应商之后，采用定制化采购形式，由公司供给打算计划，集成产物供应商遵循公司提出的式子气象、本领参数、质料品格等央求举行坐褥并向公司供货。
公司保持以自立坐褥为主、外协坐褥为辅的坐褥形式。公司的自立坐褥以订单坐褥为主、备货坐褥为辅。公司的外协营业是为了缓解片面产能亏空的冲突，正在保障产物格地与归纳本钱竞赛力的根底上，让周边创制企业为本公司贴牌坐褥片面产物。个中：沙发、床类产物、定制等主打产物根本为自制，集成产物根本为外购。
公司贩卖包罗境内贩卖与境外贩卖。境内贩卖要紧接纳“直营+特许经销”的贩卖形式，并辅以电子商务、厂家直销等其他贩卖格式；境外贩卖要紧接纳“ODM+批发+零售”的营业形式。
4.1陈述期末及年报披露前一个月末的浅显股股东总数、外决权还原的优先股股东总数和持有分外外决权股份的股东总数及前10名股东处境
1公司应该按照苛重性规矩，披露陈述期内公司策划处境的庞大蜕变，以及陈述期内产生的对公司策划处境有庞大影响和估计异日会有庞大影响的事项。
陈述期内，公司面临邦外里景象的苛厉离间以及日益激烈的墟市竞赛情况，正在拘束层及整体员工的合伙勉力下，进一步施展了行业龙头上风，实行了经交易绩的稳步延长。2023年实行交易收入19,212,030,715.94元，同比延长6.67%；实行归属于上市公司股东的净利润2,005,962,847.90元，同比延长10.70%。
2公司年度陈述披露后存正在退市危机警示或终止上市情状的，应该披露导致退市危机警示或终止上市情状的来历。
本公司董事会及整体董事保障本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完善性担负功令义务。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟赓续聘任天健司帐师事情所（分外浅显共同）（以下简称“天健司帐师事情所”）为公司2024年度的审计机构，由天健司帐师事情所担负公司2024年度财政陈述审计、内部节制审计等审计营业。拟聘任司帐师事情所的简直处境声明如下:
2023岁晚，天健司帐师事情所累计已计提职业危机基金1亿元以上，进货的职业保障累计补偿限额领先1亿元，职业危机基金计提及职业保障进货适应财务部合于《司帐师事情所职业危机基金拘束门径》等文献的合系规矩。天健司帐师事情所近三年未因执业活动正在合系民事诉讼中被判断需担负民事义务。
天健司帐师事情所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业活动受到行政处置1次、监视拘束法子14次、自律禁锢法子6次，未受到刑事处置和秩序处分。从业职员近三年因执业活动受到行政处置3人次、监视拘束法子35人次、自律禁锢法子13人次、秩序处分3人次，未受到刑事处置，共涉及50人。
项目共同人、具名注册司帐师、项目质地节制复核人近三年不存正在因执业活动受到刑事处置，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处置、监视拘束法子，受到证券买卖所、行业协会等自律结构的自律禁锢法子、秩序处分的处境。
天健司帐师事情所及项目共同人、具名注册司帐师、项目质地节制复核人不存正在或者影响独立性的情状。
公司2023年度财政审计用度为320万元（含税），较2022年度上涨10.34%；内控审计用度为30万元（含税），与2022年度持平。本次收费是遵循审计管事量及平正合理的规矩由两边磋商确定。
公司2024年度审计用度将按照公司的营业范畴、所处行业和司帐处罚丰富水平等众方面成分，以及年报审计需装备的审计职员处境和参加的管事量与司帐师事情所磋商确定。
公司于2024年4月26日召开第五届董事会审计委员会第三次集会，审议通过了《合于续聘2024年度司帐师事情所的议案》。
公司董事会审计委员会对天健司帐师事情所2023年度履职处境举行了监视和评估，并查阅了资历证照、诚信记实等材料，以为天健司帐师事情所是适应《证券法》央求的司帐师事情所，具有上市公司审计管事的富厚阅历，正在其承担公司审计机构并举行财政陈述审计、内部节制审计和各项专项审计的流程中，保持以平正、客观的立场举行独立审计，具有相应的专业胜任才华、投资者维持才华和独立性，诚信情状优秀。董事会审计委员会订交将《合于续聘2024年度司帐师事情所的议案》提交公司第五届董事会第二次集会审议。
公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二次集会，审议通过了《合于续聘2024年度司帐师事情所的议案》，订交续聘天健司帐师事情所为公司2024年度财政陈述审计和内部节制审计机构并将该事项提交公司股东大会审议。
本次续聘司帐师事情所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及整体董事保障本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、确切性和完善性担负功令义务。
●是否需求提交股东大会审议：顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）2023年度闲居联系买卖实施及2024年度闲居联系买卖估计一经公司第五届董事会第二次集会通过，尚需提交公司股东大会审议。
●闲居联系买卖对上市公司的影响：公司与联系方的闲居买卖能填塞运用联系方具有的资源和上风为公司坐褥策划效劳，实行上风互补和资源合理摆设，获取更好的效益。闲居联系买卖是正在平等、互利的根底进步行的，对公司财政情状和策划效率不会爆发庞大影响，不存正在损害公司和中小股东便宜的情状，也不影响公司的独立性，公司要紧营业不会所以类买卖而春联系人变成依赖。
公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二次集会，审议通过了《合于2023年度闲居联系买卖实施及2024年度闲居联系买卖估计的议案》，联系董事回避外决，出席集会的非联系董事相仿订交通过该议案。本议案正在提交董事会审议前一经董事会独立董事特意集会2024年第一次集会审议，并得回出席集会的独立董事相仿外决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，联系股东将回避外决。
1、公司2023年度与合系联系方产生的闲居联系买卖，均为公司闲居策划所需，审议顺序适应《公法令》《证券法》等相合功令、行政规则和典型性文献的规矩，实质买卖时的订价平正、合理，买卖平允、平正，不存正在损害公司及股东分外是中小股东便宜的情状。
2、公司对2024年度闲居联系买卖的估计适应公司闲居策划和营业生长的需求，适应公司及股东的满堂便宜。
3、合系联系买卖按墟市格式订价，遵从了公然、平允、平正的规矩，订价平正，不存正在运用联系买卖损害公司和股东便宜，分外是中小股东便宜的处境，不影响公司的独立性。
4、公司董事召集会审议上述联系买卖事项时，联系董事依法回避外决。审议顺序适应《公法令》《证券法》等相合功令、行政规则和典型性文献的规矩。
注：杭州天厥物业拘束有限公司实质较预算超107.52万元，按照公司《联系买卖决定轨制》，此超预算片面一经总裁审议接受。
注：按照公司《联系买卖决定轨制》，公司2023年向新州家居用品有限公司采购商品金额一经总裁审议接受，2023年向宁波天禧家居有限公司贩卖商品金额一经总裁审议接受。
本次估计2024年度闲居联系买卖事项尚需提交公司股东大会审议，合系估计额度有用限期自公司2023年年度股东大会审议接受之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
注册地点：浙江省海宁农业对外归纳斥地区启潮道（爱普瑞〈浙江〉羊毛制条有限公司内101-105号）
策划鸿沟：坐褥贩卖阻燃聚氨酯泡沫塑料及其成品（不含以CFC-11为发泡剂的各样塑料发泡工艺项目）
圣诺盟海绵系顾家家居参股公司（顾家家居持有圣诺盟海绵40%的股权），是顾家家居的联系法人。
策划鸿沟：聚氨酯泡沫塑料，发泡片材；用于家具（沙发、脚凳）和聚氨酯泡沫汽车座椅的半制品床垫枕头。
新州家居系顾家家居参股公司（顾家家居持有新州家居40%的股权），是顾家家居的联系法人。
策划鸿沟：坐褥乳胶成品，床上用品及配件、床垫及配件、家具坐褥、贩卖，道道浅显物品运输，物品专用运输（集装箱），自营和署理种种商品及本领的进出口营业（邦度控制企业进出口的商品和本领除外）。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开策划举动）
金世缘系顾家家居参股公司（顾家家居持有金世缘4.5752%的股权），是顾家家居的联系法人。
策划鸿沟：打算、坐褥和贩卖的摩登和古板的皮革和纺织软垫家具行业，要紧是沙发、皮沙发、扶手椅、组合式家具、运动家具和沙发床、客堂家具和配件。
Natuzzi系顾家家居控股子公司纳图兹营业（上海）有限公司之少数股东（顾家家居持有纳图兹营业（上海）有限公司51%的股权），是顾家家居的联系法人。
策划鸿沟：效劳：实业投资（除证券、期货，未经金融等禁锢部分接受、不得从事向大众融资存款、融资担保、代售理财等金融效劳），企业拘束商酌，广告打算、制制，电梯本领商酌；批发、零售：黄金首饰、工艺礼物、日用品、纺织品、百货、机电设置、包装质料、修材、修饰质料、推算机、仪器仪外、文明用品、电梯及配件、钢材、木浆、塑料成品、化工产物及原料（除化学危境品及易制毒化学品）、金属质料、金属成品（以上除名贵金属）；物品进出口（功令、行政规则禁止策划的项目除外、功令行政规则局部策划的项目获得许可证后方可策划）。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开策划举动）
策划鸿沟：效劳：房地产中介，墟市策划拘束，物业拘束，房地产讯息商酌，邦内广告密布（除收集），客栈拘束，餐饮企业拘束，企业拘束商酌，企业营销策动；零售：修材，日用百货，通信产物，推算机硬件，电子元器件，五金电器，修饰质料，塑料成品。
策划鸿沟：寻常项目：家居用品贩卖；家具贩卖；家具零配件贩卖；五金产物批发；五金产物零售；制造修饰质料贩卖；工艺美术品及保藏品批发（象牙及其成品除外）；工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除外）；工艺美术品及礼节用品贩卖（象牙及其成品除外）；家具安设和维修效劳；讯息体系运转保护效劳；讯息本领商酌效劳；推算机体系效劳；软件斥地；讯息商酌效劳（不含许可类讯息商酌效劳）（除依法须经接受的项目外，凭交易执照依法自立展开策划举动）。许可项目：居处室内修饰装修；种种工程修筑举动；物品进出口；本领进出口；进出口署理（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开策划举动，简直策划项目以审批结果为准）。
宁波天禧系顾家家居参股公司（顾家家居全资子公司顾家家居（宁波）有限公司持有宁波天禧15%的股权），是顾家家居的联系法人。
策划鸿沟：寻常项目：制造用金属配件创制；通用零部件创制；企业拘束商酌；工程拘束效劳；企业总部拘束；讯息商酌效劳（不含许可类讯息商酌效劳）；物业效劳评估；制造修饰质料贩卖；五金产物批发；呆板设置贩卖；塑料成品贩卖；实业投资（除依法须经接受的项目外，凭交易执照依法自立展开策划举动）。
策划鸿沟：智能物流体系及设置的研发、坐褥和贩卖；智能节制体系集成；物流供应链经营与打算；物流本领商酌；道道浅显物品运输；商务讯息商酌；物品运输署理；栈房库房租赁；浅显物品仓储效劳、浅显冷库仓储效劳（除危化品）；装卸搬运效劳；叉车租赁，其他设置租赁；家用电器、日用百货、化工产物（除危化品、剧毒化学品、易制毒化化学品）贩卖；众式联运和运输署理；物流辅助效劳；家用电器安设和维修效劳；家具安设和维修效劳；居处水电安设保护效劳；专业保洁、洗濯、消毒效劳；电动汽车充电根底举措运营；会合式火速充电站的修筑与运营。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开策划举动）。
注册地点：广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区诚德道1号美的家当广场4栋2001室
策划鸿沟：寻常项目：人工智能操纵软件斥地；人工智能行业操纵体系集收获劳；人工智能根底资源与本领平台；物联网本领研发；物联网操纵效劳；物联网设置贩卖；讯息体系集收获劳；讯息本领商酌效劳；软件贩卖；智能家庭消费设置贩卖；制冷、空调设置贩卖；照明用具贩卖；家用电器贩卖；家用电器安设效劳；特种设置贩卖；日用百货贩卖；互联网贩卖（除贩卖需求许可的商品）；家居用品贩卖；母婴用品贩卖；针纺织品贩卖；家具零配件贩卖；制造修饰质料贩卖；金属门窗工程施工；工程拘束效劳；集会及展览效劳；家具安设和维修效劳；软件斥地。（除依法须经接受的项目外，凭交易执照依法自立展开策划举动）许可项目：制造智能化体系打算；电气安设效劳；特种设置安设改制修缮；制造劳务分包；居处室内修饰装修；修筑工程打算；修筑工程施工；安好本领防备体系打算施工效劳；第二类增值电信营业。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开策划举动，简直策划项目以合系部分接受文献也许可证件为准）
公司与上述联系方所举行的联系买卖以自发、平等、互惠互利、平正的规矩举行，不存正在损害公司及股东分外是中、小股东便宜的情状。
与上述联系方产生的联系买卖的代价遵循平允合理的规矩，参照墟市代价磋商确定，联系买卖的订价遵从平允、平正、等价、有偿等墟市规矩，不损害公司及其他股东的便宜。简直联系买卖公约正在实质采购或效劳产生时缔结。
公司与联系方的闲居买卖能填塞运用联系方具有的资源和上风为公司坐褥策划效劳，实行上风互补和资源合理摆设，获取更好的效益。闲居联系买卖是正在平等、互利的根底进步行的，对公司财政情状和策划效率不会爆发庞大影响，不存正在损害公司和中小股东便宜的情状，也不影响公司的独立性，公司要紧营业不会所以类买卖而春联系人变成依赖。