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　　本公司及董事会举座成员确保音讯披露实质的切实、无误和完全，没有失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　广东顺威严谨塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第六届董事会第七次集会考中六届监事会第五次集会，审议通过了《闭于2023年度计提资产减值打定的议案》，现将全部状况告示如下：

　　遵循《企业管帐规矩》《深圳证券营业所股票上市准则（2023年8月修订）》等干系法则，为了特别切实、无误地反应公司截止2023年12月31日的资产景况和财政景况，公司及部属子公司对2023年尾应收单据、应收账款、其他应收款、永恒应收款、存货、其他非滚动资产以及固定资产等资产举行了周密清查，对各种资产举行了满盈的评估和明白，公司对存正在减值迹象的资产举行了减值测试，遵循测试结果计提了干系资产的减值打定。

　　经历对2023年尾存正在可以产生减值迹象的资产举行周密清查和资产减值测试后，公司计提2023年度各项减值打定合计1,008.17万元，本次计提资产减值打定计入的陈诉功夫为2023年1月1日至2023年12月31日，明细如下外：

　　本次计提资产减值打定事项依然公司第六届董事会审计委员会2024年第四次（且自）集会、第六届董事会第七次集会考中六届监事会第五次集会审议通过，准许本次计提资产减值打定事项。本次计提资产减值打定事项无需提交公司股东大会审议。

　　2023年度公司计提资产减值打定是遵循公司干系资产的本质状况并基于严慎性准则作出，适宜《企业管帐规矩》等干系法则，计提根据合理且缘故满盈。计提后，公司财政报外可以特别切实、公平地反应公司当期财政景况、资产价钱和筹划效果，公司财政音讯更具合理性。

　　2023年度公司计提资产减值打定金额合计1,008.17万元，占公司2023年度归属于母公司完全者净利润的比例为28.63%。思虑所得税的影响后，本次计提资产减值打定将削减公司2023年度归属于母公司完全者的净利润约827.36万元，并相应削减公司2023年度末归属于母公司完全者权柄约827.36万元。

　　本次计提资产减值打定依然众华管帐师事宜所（特别浅显合股）审计确认，相应管帐处置已反应正在公司2023年年度陈诉中。

　　董事会审计委员会以为：公司本次计提资产减值打定坚守并适宜《企业管帐规矩》和公司干系管帐策略的法则，是遵循干系资产的本质状况并经资产减值测试后基于严慎性准则而作出的，计提资产减值打定根据满盈、切实合理，公平地反应了公司的财政景况、资产价钱及筹划效果，使公司的管帐音讯更具有合理性。准许将该议案提请公司董事会审议。

　　经审核，监事会以为：公司本次计提资产减值打定根据满盈，适宜《企业管帐规矩》和公司干系轨制的法则，适宜公司本质状况，计提资产减值后特别公平地反应了公司的资产价钱和筹划效果，不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，公司董事会就该项议案的决定步伐适宜干系功令原则的相闭法则，准许本次计提资产减值打定事项。

　　本公司及董事会举座成员确保音讯披露实质的切实、无误和完全，没有失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　因被担保对象公司部属子公司广东顺威赛奸细程塑料斥地有限公司、武汉顺威电器有限公司、广东顺威智能科技有限公司、广东广开顺新原料有限公司的资产欠债率赶上70%，以及估计（含以前年度仍生效担保金额累计）拟担保金额赶上公司比来一期经审计净资产50%，敬请雄壮投资者满盈体贴担保危急。

　　为餍足公司及子公司筹划和交易繁荣需求，确保子公司的出产筹划举动顺遂展开，正在确保典型运作和危急可控的条件下，广东顺威严谨塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开公司第六届董事会第七次集会审议通过了《闭于2024年度公司向子公司供给不赶上等值黎民币9.86亿元担保的议案》，准许公司2024年度向子公司供给总额不赶上等值黎民币9.86亿元的担保，对资产欠债率未赶上70%的子公司供给总额不赶上等值黎民币6.03亿元担保额度，对资产欠债率赶上70%的子公司供给总额不赶上等值黎民币3.83亿元担保额度。个中，为餍足公司全资子公司芜湖顺威严谨塑料有限公司向宁波乐金甬兴化工有限公司采购原原料塑料的需求，公司拟为其实践的付款仔肩供给担保，担保额度不赶上黎民币300万元；为餍足公司全资子公司武汉顺威电器有限公司向宁波乐金甬兴化工有限公司采购原原料塑料的需求，公司拟为其实践的付款仔肩供给担保，担保额度不赶上黎民币300万元；其余担保额度为公司及子公司向金融机构申请归纳授信的需求。同时，子公司正在被担保的额度内可能向其他子公司以及公司之间相互供给担保。本担保额度囊括本年度新增的担保额度以及正在本年内举行续保的额度。公司本次对外担保对象均为公司统一报外局限内的公司，无其他对外担保。

　　上述子公司均为公司全资子公司，个中对待公司已为其供给的担保，正在担保限日届满后，公司可正在上述审定的额度内为该子公司供给续保。

　　正在不赶上9.86亿元总担保额度的条件下，提请股东大会授权董事长或其授权人士动作代劳人，刻意担保交易管制、答应、合同缔结等事宜，与干系金融机构计划确定担保答应、担保限日（最高不赶上5年）、担保局限等条件，遵循公司本质融资须要与干系金融机构计划调动各子公司（含授权限日内现有、新设立或纳入统一报外局限的子公司）本质担保额度，并缔结干系全部交易合同及其它干系功令文献。

　　资产欠债率70%以上的担保对象，不得从资产欠债率低于70%的担保对象处调剂得到担保额度，只可从资产欠债率70%以上的担保对象处调剂得到担保额度。

　　上述担保额度有用期自2023年度股东大会通过之日起到2024年度股东大会召开之日止。

　　本议案经公司举座董事一律准许，赶上出席董事会举座成员的2/3，适宜干系功令原则以及《公司章程》的法则。本议案依然公司董事会审计委员会以3票准许全票审议通过。遵循《中邦证监会上市公司囚系指引第8号——上市公司资金来去、对外担保的囚系央浼》《深圳证券营业所股票上市准则》及《公司章程》等相闭法则，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　筹划局限：汽车零部件及配件缔制；汽车零部件研发；智能车载装备缔制；汽车装束用品缔制；喷涂加工；电镀加工；真空镀膜加工；模具缔制；塑料成品缔制；风机、电扇缔制；工程塑料及合成树脂贩卖；玻璃纤维加强塑料成品缔制；电机缔制；电机及其限度体例研发；智能呆板人贩卖；智能呆板人的研发；以自有资金从事投资举动。

　　闭系闭连：广州顺威新能源汽车有限公司与公司前十名股东正在产权、交易、资产、债权债务、职员等方面不存正在可以或依然酿成公司对其益处倾斜的其他闭连。本次担保不组成闭系担保。

　　筹划局限：家用电器零配件贩卖；塑料成品缔制；家用电器缔制；风机、电扇缔制；玻璃纤维加强塑料成品缔制；汽车零部件及配件缔制；文明、办公用装备缔制；专用装备缔制（不含许可类专业装备缔制）；日用化工专用装备缔制；生物基原料缔制；电子产物贩卖；电子元器件零售；工程塑料及合成树脂贩卖；塑料成品贩卖；金属成品贩卖；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；新原料技艺研发；技艺供职、技艺斥地、技艺斟酌、技艺换取、技艺让渡、技艺推行；以自有资金从事投资举动；货色进出口；技艺进出口；邦内交易代劳；再生资源接纳（除出产性废旧金属）。许可项目：食物用塑料包装容器器械成品出产。

　　闭系闭连：广东广开顺新原料有限公司与公司前十名股东正在产权、交易、资产、债权债务、职员等方面不存正在可以或依然酿成公司对其益处倾斜的其他闭连。本次担保不组成闭系担保。

　　筹划局限：橡胶和塑料成品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、主动化滴灌装备），金属成品业（含五金成品），专用装备缔制业；筹划和代劳各种商品及技艺的进出口交易。

　　产权及限度闭连：公司直接持有广东顺威赛奸细程塑料斥地有限公司100%股权。

　　闭系闭连：广东顺威赛奸细程塑料斥地有限公司与公司前十名股东正在产权、交易、资产、债权债务、职员等方面不存正在可以或依然酿成公司对其益处倾斜的其他闭连。本次担保不组成闭系担保。

　　筹划局限：贯流电扇叶、轴流电扇叶、离心电扇叶、汽车配件、塑料成品的出产、贩卖；道道浅显货色运输（按许可证审定实质筹划）；货色及技艺的进出口交易。

　　闭系闭连：昆山顺威电器有限公司与公司前十名股东正在产权、交易、资产、债权债务、职员等方面不存正在可以或依然酿成公司对其益处倾斜的其他闭连。本次担保不组成闭系担保。

　　筹划局限：研发出产及贩卖：智能电子、电气装备、智能电外箱、塑料成品、模具、汽车零配件、卫生洁具、管道配件、五金交电成品；照明灯具的技艺斥地、贩卖与装配置套供职；邦内贸易、物资供销业；筹划和代劳各种商品及技艺的进出口交易；研发出产及贩卖：橡胶和塑料成品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件）；研发、缔制、加工、贩卖：智能卫浴洁具及配件、水暖器械、干净装备、家用电器（囊括智能电子坐便器、浅显马桶盖板）；智能呆板人及周边产物的计划、缔制及贩卖。

　　闭系闭连：广东顺威智能科技有限公司与公司前十名股东正在产权、交易、资产、债权债务、职员等方面不存正在可以或依然酿成公司对其益处倾斜的其他闭连。本次担保不组成闭系担保。

　　筹划局限：普通项目：塑料成品缔制；塑料成品贩卖；风机、电扇缔制；风机、电扇贩卖；开发装束、水暖管道零件及其他开发用金属成品缔制；卫生洁具缔制；卫生洁具贩卖；汽车零部件及配件缔制；汽车零配件批发；模具缔制；模具贩卖；技艺进出口；货色进出口。许可项目：道道货色运输（不含危机货色）。

　　闭系闭连：青岛顺威严谨塑料有限公司与公司前十名股东正在产权、交易、资产、债权债务、职员等方面不存正在可以或依然酿成公司对其益处倾斜的其他闭连。本次担保不组成闭系担保。

　　筹划局限：智能电子、电器产物及装备的研发、缔制及贩卖；汽车零部件的计划、缔制及贩卖；模具、塑料成品计划、缔制及贩卖；五金交电、照明灯具的技艺斥地、贩卖与装配及干系售后供职；包装、包材的计划、出产及贩卖；工程塑料的研发、出产及贩卖；汽车、模具、塑胶及电子音讯技艺斟酌；邦内普通商品的交易；浅显货运；自营和代劳各种商品或技艺的进出口交易（邦度限制和禁止企业筹划的商品和技艺除外）。

　　闭系闭连：武汉顺威电器有限公司与公司前十名股东正在产权、交易、资产、债权债务、职员等方面不存正在可以或依然酿成公司对其益处倾斜的其他闭连。本次担保不组成闭系担保。

　　筹划局限：出产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料成品；模具加工、缔制、贩卖；道道浅显货色运输；汽车零部件缔制与贩卖。

　　闭系闭连：芜湖顺威严谨塑料有限公司与公司前十名股东正在产权、交易、资产、债权债务、职员等方面不存正在可以或依然酿成公司对其益处倾斜的其他闭连。本次担保不组成闭系担保。

　　筹划局限：智能电子、电器产物及装备的研发、缔制及贩卖；汽车零部件的计划、缔制及贩卖；模具、塑料成品计划、缔制及贩卖；五金交电、照明灯具的技艺斥地、贩卖与装配及干系售后供职；汽车、模具、塑胶及电子音讯技艺斟酌；道道浅显货色运输；邦内普通商品交易；自营和代劳各种商品或技艺的进出口交易，但邦度限制和禁止企业筹划的商品和技艺除外。

　　闭系闭连：芜湖顺威智能科技有限公司与公司前十名股东正在产权、交易、资产、债权债务、职员等方面不存正在可以或依然酿成公司对其益处倾斜的其他闭连。本次担保不组成闭系担保。

　　筹划局限：工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的出产、加工、贩卖；贩卖非危机性塑料原料及助剂、塑料成品、塑料模具；以上货色的进出口交易，功令、行政原则法则前置许可筹划、禁止筹划的除外。

　　闭系闭连：昆山顺威工程塑料有限公司与公司前十名股东正在产权、交易、资产、债权债务、职员等方面不存正在可以或依然酿成公司对其益处倾斜的其他闭连。本次担保不组成闭系担保。

　　筹划局限：橡胶和塑料成品（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、主动化滴灌装备）的缔制及贩卖；货色及技艺的进出口。

　　闭系闭连：武汉顺威赛奸细程塑料有限公司与公司前十名股东正在产权、交易、资产、债权债务、职员等方面不存正在可以或依然酿成公司对其益处倾斜的其他闭连。本次担保不组成闭系担保。

　　除之前已缔结的正在本次担保额度内尚未到期的担保答应外，公司尚未就其他担保缔结答应，担保格式、担保金额、担保限日等条件由公司与授信银行正在以上担保额度内协同计划确定，以正式缔结的担保文献为准。

　　本次担保是为了餍足公司及子公司出产筹划和交易繁荣的资金需求，有利于公司消浸融资本钱，保证其结余才力，适宜公司和股东的团体益处。为援手子公司的繁荣，公司正在对各子公司的资产质料、筹划状况、行业前景、偿债才力、信用景况等各方面归纳明白的根本上，经历严慎磋议后作出的决策，以为本次担保危急正在可控局限内。本次担保为公司对全资子公司供给担保，公司对上述全资子公司统一财政报外，对其筹划和财政决定有限度权，财政危急处于有用限度的局限内，故不央浼上述全资子公司对公司举行反担保，本次担保不存正在损害公司益处状况。本次担保适宜《公邦法》《中邦证监会上市公司囚系指引第8号——上市公司资金来去、对外担保的囚系央浼》《深圳证券营业所股票上市准则》及《公司章程》等的干系法则。

　　（一）公司全资子公司广东顺威赛奸细程塑料斥地有限公司（以下简称“广东赛特”）因筹划须要，规划向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）佛山分行申请672.8万元永恒资金贷款。公司为上述贷款供给连带职守确保。上述事项的全部实质请睹公司于2022年5月26日、2022年7月16日、2022年11月22日、2023年4月22日、2023年10月28日正在指定音讯披露媒体《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《闭于为子公司供给担保的开展告示》（告示编号：2022-032）、《闭于为子公司供给担保的开展告示》（告示编号：2022-036）《闭于为子公司供给担保的开展告示》（告示编号：2022-056）、《闭于2023年度公司向子公司供给不赶上等值黎民币7.06亿元担保的告示》（告示编号：2023-015）、《闭于为子公司供给担保的开展告示》（告示编号：2023-042）。

　　随后，招商银行佛山分行向广东赛特络续发放贷款，贷款金额合计为66.90万元。至此，上述担保对应的本质贷款金额为296.25（229.35+66.90）万元。

　　另，遵循广东赛特与招商银行佛山分行商定的固定资产贷款还款规划，每季度须要广东赛特归还贷款余额2%本金。是以，广东赛特区别于2023年12月20日、2024年3月20日各归还本金6.26万元，截至本告示披露日，广东赛特的本质贷款金额为283.73（229.35+66.90-6.26-6.26）万元。

　　（二）公司于2022年5月17日与中邦银行股份有限公司（以下简称“中邦银行”）顺德分行缔结了《最高额确保合同》，为全资子公司广东顺威智能科技有限公司（以下简称“广东智能科技”）规划向中邦银行顺德分行申请的1,990万元永恒资金贷款供给连带职守确保。上述事项的全部实质请睹公司于2022年5月26日、2022年7月16日、2022年11月22日、2023年4月22日、2023年10月28日正在指定音讯披露媒体《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《闭于为子公司供给担保的开展告示》（告示编号：2022-032）、《闭于为子公司供给担保的开展告示》（告示编号：2022-036）《闭于为子公司供给担保的开展告示》（告示编号：2022-056）、《闭于2023年度公司向子公司供给不赶上等值黎民币7.06亿元担保的告示》（告示编号：2023-015）、《闭于为子公司供给担保的开展告示》（告示编号：2023-042）。

　　遵循广东智能科技与中邦银行顺德分行商定的固定资产贷款还款规划，第一年不还本，第二年起每季度须要广东智能科技归还贷款余额3%本金。是以，广东智能科技于2023年10月7日、2024年1月2日、2024年4月2日各归还本金47.95万元，截至本告示披露日，广东智能科技的本质贷款金额为1,406.62（1,550.47-47.95-47.95-47.95）万元。

　　（三）公司于2023年12月11日与广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）佛山分行缔结了《最高额确保合同》，为全资子公司广东广开顺新原料有限公司（以下简称“广东广开顺”）规划向广发银行佛山分行申请的3,000万元授信额度供给连带职守确保。

　　克日，广东广开顺于广发银行佛山分行开立银行承兑汇票合计为892.26万元。至此，上述担保对应的本质融资金额为803.03万元（扣除10%确保金）。

　　上述担保事项仍正在公司股东大会授权的额度局限及有用期内，是以无需另行提请公司董事会及股东大会审议。

　　本次担保后（截至本告示披露日），公司为上述三家子公司供给的担保状况如下：

　　本次2024年度担保估计额度审议通事后，公司对全资子公司就银行授信、采办原原料事项估计的担保额度为黎民币9.86亿元。截至本告示披露日，公司对全资子公司的本质对外担保金额（已缔结担保合同且已本质产生担保贷款金额）为黎民币2,493.38万元，其他未造成本质担保仔肩的对外担保金额为黎民币600万元，上述对外担保金额合计3,093.38万元，占公司比来一期经审计净资产的2.62%。公司及子公司不存正在对统一报外外单元供给担保的情景，公司不存正在过期担保、涉及诉讼的担保及因担保被讯断败诉而首肯担的牺牲等状况。

　　以上担保金额为公司对部属子公司供给信用担保的上限，全部担保以本质贷款金额及担保答应为准。

　　本公司及董事会举座成员确保音讯披露实质的切实、无误和完全，没有失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　广东顺威严谨塑料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月9日（周四）15:00-17:00正在“价钱正在线”（）举办2023年度网上功绩证明会，本次年度网上功绩证明会将采用搜集长途的格式举办，投资者可登岸网址（）或扫描下方二维码列入本次年度功绩证明会。

　　出席本次证明会的职员有：总裁罗华先生，副总裁兼财政刻意人易雨先生，董事兼副总裁兼董事会秘书蒋卫龙先生，独立董事余鹏翼先生。

　　为满盈敬服投资者、提拔换取的针对性，现就公司2023年度网上功绩证明会提前向投资者公然搜集题目，平凡听取投资者的定睹和提议。投资者可于2024年5月9日前探访（）或扫描下方二维码，举行会条件问。公司将正在2023年度功绩证明会上，对投资者广泛体贴的题目举行答复。

　　本公司及董事会举座成员确保音讯披露实质的切实、无误和完全，没有失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　广东顺威严谨塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“顺威股份”）于2024年4月18日召开了第六届董事会第七次集会和第六届监事会第五次集会，审议通过了《闭于对全资子公司增资的议案》。公司董事会准许运用黎民币2,000万元对全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威新能源”）举行增资并完毕注册资金实缴，本次对全资子公司增资要紧是用于与闭系方广州穗开股权投资有限公司、广州穗开智制贰号股权投资合股企业（有限合股）、广州和合穗开投资合股企业（有限合股）、全修辉、易雨以及非闭系方梁清霞、郑启勇协同互助设立广州穗开顺辉资产投资基金合股企业（有限合股）（暂命名，最终以注册坎阱批准的名称为准，以下简称“穗开顺辉基金”、“合股企业”），专项用于投资浙江孔辉汽车科技有限公司（以下简称“孔辉科技”）。增资完毕后，顺威新能源的注册资金将由黎民币21,000万元扩展至黎民币23,000万元。公司仍持有顺威新能源100%股权。董事会授权打点层或其授权代外人履行全部增资及实缴事宜。

　　公司董事会策略委员会对本议案以3票准许全票审议通过。遵循《深圳证券营业所股票上市准则》和《公司章程》等相闭法则，本次增资事项正在董事会审批权限局限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资事项不组成闭系营业，也不组成《上市公司庞大资产重组打点措施》法则的庞大资产重组。

　　筹划局限：汽车缔制业（全部筹划项目请登录邦度企业信用音讯公示体例盘问。依法须经同意的项目，经干系部分同意后方可展开筹划举动。）

　　（二）筹划状况：2023年，顺威新能源要紧从事改性原料的加工与贩卖交易，2023年竣工贩卖收入2,810.47万元。其余，2023年2月，顺威新能源出资黎民币950万元与专业投资机构广州穗开股权投资有限公司等互助方协同互助设立了广州穗开智境股权投资合股企业（有限合股）（以下简称“穗开智境基金”），专项投资于广州超境控股有限公司（以下简称“超境汽车”）；并于2024年1月，顺威新能源拟以黎民币48,750万元分期付款收购骏伟实业有限公司所持有的江苏骏伟严谨部件科技股份有限公司（以下简称“江苏骏伟”）75%股权。全部实质详睹公司于2023年2月25日、2023年4月6日、2024年1月13日及2024年1月30日正在指定音讯披露媒体《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《闭于全资子公司投资设立广州穗开智境股权投资合股企业（有限合股）暨闭系营业的告示》（告示编号：2023-005）、《闭于全资子公司投资设立广州穗开智境股权投资合股企业（有限合股）暨闭系营业的开展告示》（告示编号：2023-008）、《闭于全资子公司拟收购江苏骏伟严谨部件科技股份有限公司75%股权的告示》（告示编号：2024-003）、《闭于全资子公司收购江苏骏伟严谨部件科技股份有限公司75%股权的开展告示》（告示编号：2024-007）。

　　公司拟以现金格式向顺威新能源增资黎民币2,000万元，增资原因为公司自有资金。

　　经盘问，顺威新能源目前不存正在典质、质押或者其他第三人权益，不存正在查封冻结等邦法办法，不存正在功令原则除外其他局限股东权益的条件；不存正在涉及庞大争议、诉讼或仲裁事项；不存正在为他人供给担保、财政资助举止。

　　经正在中邦施行音讯公然网（）上盘问，截至本告示披露日，顺威新能源不属于失信被施行人。

　　本次事项为对全资子公司增资，故无需缔结对外投资合同，后续将遵循开展状况依法实践音讯披露仔肩。

　　为进一步落实公司正在维持风叶范围品牌、范围、研发上风的同时，致力繁荣新能源汽车零部件交易，打制公司第二延长弧线的策略铺排，顺威新能源自创造往后从来主动正在新能源汽车资产链举行不断的交易拓展和组织，尽力竣工公司的交易和策略转型。目前已通过穗开智境基金投资超境汽车，组织“横向制车”整车类企业；并拟通过并购环球汽车电子门锁细分范围领先企业江苏骏伟，切入汽车电子门锁、电控体例、座椅体例等汽车严谨零配件范围，依托墨西哥出产基地拓展北美市集，同时借助江苏骏伟正在汽车范围众年的行业体味和客户资源南宫28官方网站，升级公司汽车零部件资产的研发势力并提拔品牌影响力。

　　本次对全资子公司增资要紧是用于与闭系方广州穗开股权投资有限公司、广州穗开智制贰号股权投资合股企业（有限合股）、广州和合穗开投资合股企业（有限合股）、全修辉、易雨以及非闭系方梁清霞、郑启勇协同互助设立穗开顺辉基金，专项用于投资孔辉科技。孔辉科技是目前邦内首家同时具备乘用车电控悬架体例全流程斥地才力与体例供货才力的企业，可为主机厂客户供给体例级处分计划，也可供给汽车电控悬架限度器软硬件、气氛弹簧总成及气泵总成等产物，是邦内首家具备空悬重心零部件量产才力的企业。

　　本次增资有助于顺威新能源加大动作资产投资并购平台的专业化整协力度，聚焦“智能缔制、优秀缔制”，盘绕公司主业特别是汽车资产链不断展开投资组织，横向拓展、纵向延迟，拓宽高结余生长性范围的汽车交易，饱舞更众优质资源向公司集聚，的确阐明上市公司优化资源摆设的效力，提拔公司正在汽车零部件范围的技艺势力和品牌影响力。

　　本次增资对象为公司的全资子公司，危急较小。公司本次增资事项尚需提交市集监视打点部分管制干系改换注册手续。公司将遵循增资事项的开展状况实时实践音讯披露仔肩。敬请雄壮投资者属意投资危急。

　　本公司及董事会举座成员确保音讯披露实质的切实、无误和完全，没有失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　1、为满盈欺骗期货市集的套期保值效力，有用防备公司正在出产筹划经过中面对的上逛原原料价值禁止则震动所带来的危急，确保产物本钱的相对安静，进步公司抵御原原料价值震动的才力，广东顺威严谨塑料股份有限公司（以下简称“公司”）及其部属子公司运用自有资金展开商品期货套期保值交易，正在审批有用期内任一营业日持有的最高合约价钱不赶上黎民币10,000万元，限日12个月，正在该额度内资金可能轮回滚动运用，且任偶然点的营业金额（含前述营业的收益举行再营业的干系金额）不赶上已审议额度；估计动用的营业确保金不赶上黎民币1,000万元。

　　2、营业种类限于与公司出产筹划有直接闭连的原料期货种类，囊括：聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。营业器械与营业场地为正在邦内商品期货营业所挂牌营业的与公司出产经交易务干系的期货合约。

　　3、2024年4月18日，公司第六届董事会第七次集会考中六届监事会第五次集会审议通过了《闭于展开商品期货套期保值交易的议案》，本议案依然公司董事会审计委员会以3票准许全票审议通过。本次商品期货套期保值交易正在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次营业不涉及闭系营业。

　　4、极度危急提示：公司拟举行的商品期货套期保值交易均以平常出产筹划为根本，要紧为有用规避原原料价值猛烈震动对公司筹划带来的影响，但举行套期保值营业仍存正在肯定的危急，囊括但不限于价值震动危急、资金危急、滚动性危急、内部限度危急、管帐危急、技艺危急等身分影响，酿成公司营业牺牲的危急。敬请投资者属意投资危急。

　　鉴于聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）为公司及其部属子公司普通出产筹划要紧原原料，其价值受市集的影响较大。为消浸原原料震动给公司带来的筹划危急，加强财政庄重性，公司决策络续展开聚丙烯和聚氯乙烯的套期保值交易，欺骗期货的套期保值效力举行危急限度，以消浸公司筹划危急，确保产物本钱的相对安静。本次期货套期保值交易不会影响公司主交易务的繁荣，公司资金运用安插合理。

　　公司的商品期货套期保值交易敞口基于原原料预购及产制品预售的数目、营业限日举行测算，以全部交易合同为依托，营业金额、营业限日与本质危急敞口相成婚。

　　公司套期保值期货种类限于与公司出产筹划有直接闭连的原原料期货种类，囊括：聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。

　　遵循公司本质状况，公司及其部属子公司展开商品期货套期保值交易，正在审批有用期内任一营业日持有的最高合约价钱不赶上黎民币10,000万元，正在该额度内资金可能轮回滚动运用，且任偶然点的营业金额（含前述营业的收益举行再营业的干系金额）不赶上已审议额度；估计动用的营业确保金不赶上黎民币1,000万元。

　　上述商品期货套期保值交易额度限日自董事会审批通过之日起12个月内有用。如单笔营业的存续限日赶上了授权限日，则授权限日主动顺延至该笔营业终止时止，但该笔营业额度纳入下一个审批有用期阴谋。

　　公司及其部属子公司展开商品期货套期保值交易参加的资金原因为自有资金，不涉及运用召募资金或银行信贷资金。

　　5、营业格式：正在邦内商品期货营业所挂牌营业的与公司出产经交易务干系的聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）商品期货合约。

　　为典型本公司及其部属子公司商品期货套期保值交易，确保本公司资产安乐，正在公司董事会审议同意的条件下，由公司董事会授权公司筹划层正在额度局限里手使该项交易决定权，遵循决定结果由法定代外人授权总裁刻意缔结干系功令文献。

　　公司装备投资决定、交易操作、危急限度等专业职员从事商品期货套期保值交易，拟定商品期货套期保值交易规划并正在董事会授权局限内予以施行。

　　公司于2024年4月18日召开第六届董事会第七次集会考中六届监事会第五次集会，审议通过了《闭于展开商品期货套期保值交易的议案》，本议案依然公司董事会审计委员会以3票准许全票审议通过。本次营业不涉及闭系营业。遵循《深圳证券营业所股票上市准则》《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司典型运作》《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第7号——营业与闭系营业》及《公司章程》等干系法则，本次商品期货套期保值交易正在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司及其部属子公司展开的商品期货套期保值交易将依照合法、郑重、安乐、有用的准则，不从事以投契为目标的衍生品营业，但也会存正在肯定的危急，要紧囊括：

　　1、价值震动危急：期货行情改换较大，可以爆发价值震动危急，酿成套期保值牺牲。

　　2、资金危急：期货营业选用确保金和每日盯市轨制，如参加金额过大，可以会带来相应的资金危急。其余，正在期货价值震动广大时，以至可以存正在未实时增加确保金而被强行平仓带来本质牺牲的危急。

　　3、滚动性危急：可以由于期货合约成交不灵活，酿成难以成交而带来滚动性危急。

　　4、内部限度危急：期货营业专业性较强，庞大水平较高，可以会爆发因为内控编制不完好酿成危急。

　　5、管帐危急：公司期货营业持仓的公平价钱随市集价值震动可以给公司财政报外带来影响，进而影响公司功绩。

　　6、技艺危急：从营业到资金修立、危急限度，到与期货公司的联络，内部体例的安静与期货营业的成婚等，存正在着因步伐差错、通讯失效等题目，从而带来相应危急。

　　1、公司及其部属子公司将遵循出产筹划所需举行商品期货套期保值的操作，不以投契、套利为目标，商品期货套期保值的数目准则上不得赶上本质出产需采购的数目，期货持仓量应不赶上须要保值的数目，正在此根本上以最大水平对冲原原料价值震动的危急。

　　2、公司及其部属子公司将苛刻限度套期保值的资金范围，合理规划和运用确保金，运用自有资金用于套期保值交易，不运用召募资金直接或间接举行套期保值，同时强化资金打点的内部限度，资金范围不得赶上公司董事会同意的确保金额度。

　　3、公司及其部属子公司将核心体贴期货营业状况，合理选拔合约月份，避免市集滚动性危急。

　　4、公司遵循《深圳证券营业所股票上市准则》《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司典型运作》及《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第7号——营业与闭系营业》等干系法则，纠合公司本质状况，订定了《商品期货套期保值交易打点轨制》，对套期保值额度、种类局限、内部流程、危急打点等作出了显着的法则，公司将苛刻遵从《商品期货套期保值交易打点轨制》法则对各个枢纽举行限度，同时强化干系职员的职业德性教学及交易培训，进步干系职员的归纳本质。

　　5、公司将苛刻遵从中华黎民共和邦财务部揭晓的《企业管帐规矩第22号-金融器械确认和计量》及《企业管帐规矩第24号-套期管帐》干系法则施行，合理举行管帐处置事业。

　　6、公司将设立适宜央浼的阴谋机体例及干系措施，选配众条通道，消浸技艺危急。

　　公司及其部属子公司将遵循《企业管帐规矩第22号——金融器械确认和计量》《企业管帐规矩第24号——套期管帐》《企业管帐规矩第37号——金融器械列报》《企业管帐规矩第39号——公平价钱计量》等相闭法则及其指南，对展开的商品期货套期保值交易举行相应的核算处置，反应资产欠债外及损益外干系项目。

　　公司及其部属子公司基于出产筹划干系本质需求，不影响平常筹划举动并有用限度危急的条件下，正在同意局限内适度展开商品期货套期保值交易，可能有用地规避原原料价值震动危急，锁定出产筹划本钱，安静产物利润水准，提拔公司的不断结余才力和归纳角逐才力，具备需要性。

　　公司已树立了较为完好的商品期货套期保值轨制，具有与拟展开的商品期货套期保值交易营业相成婚的自有资金，公司将苛刻遵从《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司典型运作》等相闭功令原则和公司《商品期货套期保值交易打点轨制》的干系法则，落实内部限度和危急打点办法，郑重操作。公司资金运用安插合理，不会影响公司主交易务的繁荣，具有可行性。

　　公司展开商品期货套期保值交易是盘绕公司主交易务举行的，不是纯真以结余为目标的衍生品营业，而是以全部经交易务为依托，以套期保值为措施，以袒护平常筹划利润为对象。公司订定了《商品期货套期保值交易打点轨制》，完好了干系内控流程，选用的危急限度办法是可行的。公司展开商品期货套期保值交易适宜公司益处，不存正在损害公司及举座股东，特别是中小股东益处的情景。

　　董事会审计委员会听取了公司打点层闭于展开商品期货套期保值交易的干系事项，并不苛核查了展开商品期货套期保值交易的干系原料，现就公司及部属子公司展开商品期货套期保值交易作如下定睹：

　　经不苛审查干系原料，咱们以为公司及部属子公司展开商品期货套期保值交易以满盈欺骗期货市集的套期保值效力，有用防备公司正在出产筹划经过中面对的上逛原原料价值禁止则震动所带来的危急，确保产物本钱的相对安静，进步公司抵御原原料价值震动的才力为目标，是袒护平常筹划利润的需要措施。公司已订定了《商品期货套期保值交易打点轨制》，并完好了干系内控流程，公司选用的针对性危急限度办法可行有用。

　　公司拟展开的商品期货套期保值交易的确保金将运用自有资金，不涉及召募资金。公司及部属子公司举行商品期货套期保值交易苛刻依照商品期货套期保值效力举行危急限度，以消浸公司筹划危急，确保产物本钱的相对安静，不做投契性、套利性的营业操作。

　　综上所述，咱们一律准许公司及其部属子公司展开商品期货套期保值交易，正在审批有用期内任一营业日持有的最高合约价钱不赶上黎民币10,000万元，限日12个月，正在该额度内资金可能轮回滚动运用，且任偶然点的营业金额（含前述营业的收益举行再营业的干系金额）不赶上已审议额度；估计动用的营业确保金不赶上黎民币1,000万元，并将本议案提交公司董事会审议。

　　经审核，监事会以为：公司展开商品期货套期保值交易要紧是为了防备原原料价值震动带来的晦气影响，加强财政庄重性，适宜公司交易繁荣须要。公司树立健康有用的审批步伐和危急限度编制，并苛刻遵从轨制央浼施行。公司展开商品套期保值交易适宜公司筹划繁荣须要及举座股东的益处，干系决定审批步伐适宜干系功令、行政原则、典型性文献及《公司章程》的相闭法则。监事会准许公司及其部属子公司遵循本质筹划状况，展开商品期货套期保值交易，正在审批有用期内任一营业日持有的最高合约价钱不赶上黎民币10,000万元，限日12个月，正在该额度内资金可能轮回滚动运用，且任偶然点的营业金额（含前述营业的收益举行再营业的干系金额）不赶上已审议额度；估计动用的营业确保金不赶上黎民币1,000万元。